보이스피싱 피해예방 우수사례

KB국민은행 보이스피싱 피해예방 우수사례(2021년 피해예방 모범사례 경진대회 수상작) - 관심이 일궈낸 보이스피싱 수거책 21명 검거

작성자 : 관리자

등록일 : 2022-04-10 17:18:01

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주제 : 금융회사 직원의 지혜로운 대응으로 피해를 예방한 사례 

금융회사 : 금융감독원


□ (예방개요) 객장 활동(’21.5.28)을 하던 중 다량 현금을 소지한 고객이 자동화기기를 이용하여 100만원 이하의 송금을 반복적으로 거래하고 있는 것을 발견

o 동 거래를 수상히 생각한 직원이 자동화기기 종합관리 시스템을 통해 해당 계좌의 거래 내역을 확인결과, 1인이 다수의 주민번호로 무통장 입금을 하는 등 보이스피싱 의심 정황 포착

□ (예방결과) 5월 31일 부산 지역 실시간 무통장 입금 내역을 확인하여 즉시 경찰에 신고하였고, 보이스피싱 피해금으로 편취한 현금 32백만원 중 28백만원의 잔액 압수

o 이후에도 보이스피싱 피해자금을 수거하는 계좌로 의심되는 정황이 있는 경우 경찰에 신고하여 21명의 수거책을 검거하고 약 2억 6천만원의 피해금을 압수 및 피해 구제신청 접수

□ (의의) 타인의 주민 번호를 도용하여 자동화기기 무통장 입금을 이용하는 보이스피싱 수거책 수법에 대한 유의사항 안내 및 경각심 제고


  - 출처 : 금융감독원 -