사기범 : 네 여보세요
피해자 : 네 여보세요
사기범 ; 네 저희 쪽 직원 채용 건으로 연락 한번 드렸습니다.
피해자 : 어 거기가 어딘데요?
사기범 : 네 우선 저는 바카라 삼삼이라는 사이트를 운영하고 있는 유지석 팀장이라고 하고요. 네 업무 내용을 좀 설명드릴 건데 현재 통화 괜찮으신가요?
피해자 : 네
사기범 : 네 네 근무하게 되시면 본인께서 해주실 업무는 환전 업무를 담당해주실 거예요. 하루 수입은 일당으로 이 십사 만 원에서 최대한 사십팔 만원까지 맞춰드리고 있구요. 혹시 뭐 바카라 나 온라인 카지노 이용해보거나 들어 보신 적 있으신가요?
피해자 : 아니 뭐 어떤 건진 알겠는데요.
사기범 : 아 그래요? 어 그러시면은 뭐 거부감 같은 건 없으시고요?
피해자 : 그거 불법적인거 아닌가요 근데?
사기범 : 뭐 딱히 저희가 뭐 도박 우리나라에서는 일단은 도박이라고 하면 합법은 아니지만요, 일단은 저희는 삼년 동안 아무 이상 없이 진행되고 있기 때문에 추가 인원을 뽑고 있는 겁니다.
피해자 : 뭐 어디서 일하는건가요?
사기범 : 어 일단은 상담을 해야 될 거 같구요. 뭐 따로 그러시면 거부감 같은 없으시죠? 따로 질문 주실 건 없고요?
피해자 : 그럼 어디서 일하는지만
사기범 : 아 본인 지역은 어디시죠?
피해자 : 수원이요 경기도 수원.
사기범 : 수원분이세요. 아 수원분이시면요, 저희 직원이 수원으로 이동을 해야겠네요 그러면. 미팅을 한번 해야 되거든요. 일단은 뭐 설명을 좀 드려도 될까요?
피해자 : 네 뭐..
사기범 : 네 네 아 온라인 카지노 같은 경우 에는 저희 손님이 저희 쪽 계좌로 입금하고 충전 신청을 하면 관리자가 게임 머니를 충전해 줘야 배팅이 가능하신 거예요. 어 이거를 간단하게 설명 드리면 은요. 회원들한테 충전 신청이 들어 왔다 그러면 출금해서 환전하고 이게 업무가 될 거고요. 그 다음에 뭐 사이트에 게임 머니만 충전해주면 되는 시스템이에요. 근무하실 시간은 주 5일 평일 근무에 주간 아홉 시부터 열한 시까지 이렇게 두시간이구요. 마찬가지로 오후에도 아홉 시부터 열한 시까지 해서 총 두 타임으로 근무가 가능하세요. 그리고 사대 보험이 적용되는 일은 아니기 때문에 근무 시간에 지장만 없으시면 투잡으로 하셔도 상관 없고요. 뭐 집에서 일 보시다가 저희가 호출에만 응해주시면 되는 겁니다. 여기까지 뭐 이해되셨나요?
피해자 : 네 그럼 뭐 어떻게..
사기범 : 네 네 네 네 일단 저희 회사뿐만 아니라 이쪽 업계 자체가 계좌 이체를 했을 경우에 거래 내역이 발생되면 안 되기 때문에 우선은 현금 요원 현금 전달을 우선 원칙으로 진행됩니다. 현재 지역이 수원 분이라고 하셨죠.
피해자 : 예.
사기범 : 네 수원분이시면 저희 본 사랑 거리가 좀 있으신 거구요. 저희 직원이 수원쪽으로 이동해서 저희 회사 카드를 직접 전달해 드릴 겁니다. 이 카드 용도를 설명 드리면요. 저희 회원님들 고객님들 충전 금액 있지 않습니까? 네 그게 이쪽 회사 카드로 정산되도록 되어 있거든요. 이거를 본인이 소지해 주시는 거구요. 어 저희가 아홉시부터 열한 시까지 환전 업무를 마치고 낮 열두 시, 밤 열두 시에서 열두 시간 단위로 정산을 두번 합니다. 근데 한 카드당 6백만원까지 출금이 가능한 건 혹시 아시나요?
피해자 : 모르겠는데요.
사기범 : 아 네 네. 요즘, 요즘 은행법 변경 때문에 한 카드당 600만 원까지 출금이 가능합니다. 어 전달 받으신 카드 중에 저희가 말씀드리는 회사 카드로 600만원 출금해 주시면 되는 거고요. 출금한 금액에서 본인 페이 제외하고 나머지 금액은 본사로 현금 전달이 돼야 됩니다.
피해자 : 그럼 한번 할 때 얼마정도 가져가는건가요?
사기범 : 어 일단은 보자... 원래 같은 경우에는 으음 600만 원에 사 프로 이렇게 이 십사 만 원으로 계산을 해드리거든요. 일단은 지금 계신 지역이 본사랑 거리가 좀 있다 보니까
매일 현금 전달하시는 건 좀 힘드실 거예요. 본사 근처로 이동을 하시더라도 저희도 회사 방침상 신입 사원에게는 본사 오픈이 힘든 입장이고요. 그래서 제가 권유해 드리는 방식으로 일을 좀 먼저 해보시는 게 좋을 것 같은데, 현재 본인이 사용하시는 계좌는 있으신가요?
피해자 : 네
사기범 : 네 그러시면은 저희 직원이 회사 카드를 직접 전달해 드릴 때 본인 카드랑 맞교환하시면 현재 문제되는건 해결이 되시는 겁니다. 보통 지급하는 페이는 600만 원에 사 프로, 즉 이십사만 원으로 계산해서 드리거든요. 이렇게 제가 권해드리는 방식으로 진행하시면은 600만 원에 오프로 제가 30만 원까지는 맞춰드릴 거예요. 페이는 괜찮으신가요?
피해자 : 30만원이요? 한번 뽑을 때 마다?
사기범 : 네 그렇죠.
피해자 : 그러면 뭐 일은 일주일에, 한달에 몇 번씩 있는거에요?
사기범 : 일단은 저희도 뭐 은행권에서 연관이 돼 있기 때문에 입출금 내역이 뭐 한달에 일억이 넘어가면은 이게 은행에서 모니터링 차원에서 연락이 갑니다. 이렇게 되면은 뭐 은행 측에서도 뭐 의심을 하기 때문에 저희도 최대한 조율해서 하루 이틀 꼴에 한번씩 이런 식으로 진행이 될 거예요.
피해자 : 하루 이틀에 한번이요?
사기범 : 네 네 그렇게 되면 한 달에 뭐 일이 좀 많았다 하면은 한달 6백만원 벌어 가시면 되는 거구요
피해자 : 뽑아 가지고 뭐지 수수료 제외하고 나머지를 이렇게 오시는 분한테 드리면 된다는 건가요?
사기범 : 네 맞습니다. 30만 원은 본인 페이로 바로 가져가시면 돼요. 나머지 오백 칠십만원이 있지 않습니까?
피해자 : 수원에서 어떻게 되는 거에요? 아님 제가 가야되나요?
사기범 : 아 원래 같은 경우 에는 현금 전달이 돼야 되는데 일단 아까 말씀 드렸듯이 본인 카드랑 회사 카드랑 맞교환하게 되면은 거리가 해결이 된다고 말씀 드렸잖아요.
피해자 : 카드를 바꾸면요?
사기범 : 네 이 용도를 좀 설명드릴게요. 본인 카드를 접수했을 때 용도가 어떻게 되냐면은, 일단 이렇게 가정을 해볼게요. 저희 직원이 부산에서 수원까지 회원 뭐 회사 카드를 가지고 갔습니다. 전달해 드리겠죠.
피해자 : 네
사기범 : 네 그러면 본인께서 접수하시는 카드를 직원에게 줬을 겁니다. 이 직원은 그 카드를 가지고 부산에 있는 본사로 옵니다. 저희 측에 지금 본인이 접수하신 계좌가 있는 거죠, 부산에.
피해자 : 예
사기범 : 여보세요? 네 네 그리고 저희 이제 회원님들 충전 시간이 됐을때 충전이 뭐 6백만원 한도가 찼을 때 말씀을 드릴 거예요. 어 회원님들 뭐 충전 완충되었으니까, 6백만원 출금 부탁 드리겠습니다, 라고 말씀을 드리면요. 그 때 잠깐 이 삼십분 중 움직여서 6백만원을 출금해 주시면 되는 거고요. 출금한 금액에서 삼십만원 바로 가져가십니다. 570만 원은 저희 본사에 있는 뭐 본사로 현금 전달이 되야 되는데 그것도 지금 불가능하시니까, 본인이 접수하신 계좌로 무통장 입금을 하게 될 거예요.
피해자 : 아 그러면 부산에 위치해 있나요?
사기범 : 아 네네 본인이 접수하신 계좌로 무통장 입금을 하셔야 됩니다. 그래야 거래 내역이 남지 않고요. 본인과 뭐 저희 카지노와의 연관성도 찾을 수 없기 때문에 이렇게 진행되고 있구요. 저희도 부산에 위치한 상태로
피해자 : 그럼 만약에
사기범 : 네
피해자 : 그럼 의뢰같은건 어떻게 받나요? 뭐 전화로 받나요?
사기범 : 그 다시 한번 말씀 해 주실래요? 지금 어떤 말인지 이해가 안 돼가지고.
피해자 : 그럼 뭐 출금할 일이 생기면은 연락을 해주실거 아니에요.
사기범 : 네 제가 말씀드리죠.
피해자 : 그럼 전화로 이렇게 오시나요 아님 카톡으로 이렇게 해달라고 ..
사기범 : 일단은 카톡을 먼저 드릴 거예요. 카톡을 먼저 드리는데 바로 확인을 안 하시면은 저희도 좀 불안하겠죠. 저희도 정산이 빨리 돼야 되는데 그때는 전화를 한번 더 드릴 거예요.그리고 또 전화를 안 받으신 다 그러면은 더 이상 이쪽 계좌로는 저희가 입금을 할 수가 없기 때문에 저희 사이트측에서 계좌 번호를 바꿔 놓을 거예요. 다른 다른 접수자에게 바꿔놓을 거예요. 네 그러시면 본인께서 뭐 카톡 확인하시고 그 다음에 한번 움직여줘서 저희가 말 뭐 본인이 접수하신 계좌로 무통장 입금하고 말씀해 주시면 됩니다.
피해자 : 네 대충 알겠습니다. 네.
사기범 : 네 이해를 뭐 돌아가는 방식은 이해가 되신 거죠.
피해자 : 네
사기범 : 네 네. 어 그러시면은 네 근데 사용하시는 계좌를 주로 어디 이용하세요?
피해자 : 은행이요?
사기범 : 네
피해자 : 국민 은행
사기범 : 국민 은행 이용하시고요. 저희가 뭐 접수 시에 한 계좌당 오프로 페이가 지급되는 겁니다. 뭐 하나 접수하시면은 삼십만원 일단 가져, 가져가시면 되고요. 두개 접수하시면은 6십만원 이렇게 계산하시면 되거든요. 뭐 국민 말고 뭐 추가로 계좌 접수하실게 있나요?
피해자 : 아니 뭐 다른데 없는데. 국민 하나밖에
사기범 : 아 그럼 국민 한군데 이렇게 하시고요. 이쪽 국민으로 자동 이체 설정되있는 게 있나요?
피해자 : 네 뭐 통신비나 이런거.
사기범 : 아 그래요. 납부 일자는 언제죠?
피해자 : 잘 모르겠는데. 월 말인가 그럴껄요 대충. 언젠진 정확히 모르겠는데.
사기범 : 월말마다 금액은 어느 정도 나가시죠?
피해자 : 2만원, 3만원? 총 다 합쳐서요?
사기범 : 네 네 말씀해 주세요. 월 말에 빠져나가는 금액이?
피해자 : 사 만원 정도요?
사기범 : 다시 한번 말씀해 주실래요?
피해자 : 사 오만원 정도?
사기범 : 사 오만원 정도, 통신비 합친 건가요 이게?
피해자 : 예 핸드폰이랑 전기 통합비?
사기범 : 요금이 상당히 적게 나가네요. 어 저희가 일단은 계좌 접수를 받았을 때 간혹 이렇게 뭐 접수자들한테 뭐 보험료라던가 휴대폰 요금이라던가 이렇게 빠져나가는 경우가 간혹 있어요. 저희가 일단 한 십만원 정도선 까지는 저희 금액에서 빠져나가도 감안을 해드리거든요. 그래서 물어 본 거구요. 어 이 정도 금액이면은 충분히 저희 쪽에 빠져나가도 문제가 없을 것 같고 혹시 그러면 카드 요금이나 뭐 통신 보험 쪽으로 미납은 있나요?
피해자 : 아니요 밀린적 없는데요.
사기범 : 어 그러면 신용 문제도 없는 거 같구요. 어 우선은 제가 권유해 드리는 방식으로 일주일 정도 먼저 근무를 해보세요. 그리고 뭐 힘들다 뭐 이런 싶으시면은 바로 말씀 주세요. 그때 저희 직원이 회사 카드 가지러 가면서 본인 카드 바로 전달해 드릴거구요. 그리고 또 괜찮다 싶으시면은 근무 기간을 연장하시던가 원하시면 본사 출퇴근하셔도 되거든요 그때는. 출퇴근 하겠다 하시면은 네, 첫달 숙식을 제가 지원은 해드릴 수 있는데
피해자 : 본사는 어딘가요.
사기범 : 본사는 부산에 위치하고 있어요. 네 그래서 만약에 부산을 오시겠다 하면 제가 숙식을 제가 지원해 드릴 수 있어요. 방을 하나 잡아 드릴 수 있는데 어차피 돈을 많이 벌어 가실 거거든요. 그러니까 다음 달부터는 본인 스스로 해결하시면 될 것 같구요. 어 그리고 이거는 추후에 얘긴데 한달 동안 빠듯하게 근무하시면은 지급 페이는 칠 프로까지 제가 맞춰드릴 거예요. 괜찮으시겠어요?
피해자 : 칠 프로면 얼마죠?
사기범 : 일단 오 프로가 삼십만 원이니까요. 뭐 칠 프로는 계산 두드려봐야죠. 네 네 그러시면은 일단 뭐 일단 다 아시겠죠.
피해자 : 일단 뭐 대략 알겠네요.
사기범 : 네 네 뭐 저희가 온라인 카지노 도박 사이트로 해가지고 만약에 합법은 아니지만 예 합법은 아니지만 본인께서 짊어지실 리스크는 전혀 발생하지 않는다, 이거를 또 설명을 드렸었구요. 보자 그러시면은 접수는 언제 바로 가능하세요?
피해자 : 접수 라는게 어떤 건가요? 뭐 말씀하시는 건가요?
사기범 : 일단은 저희 직원이 회사 카드 전달해 드리려고 갈 거잖아요. 네 수원까지 가고 그 때 본인이 접수하시는 계좌 카드를 직원에게 전달해 드릴 건데 미팅을 한번 잡아야 될 거 아닙니까, 그럴려면은?
피해자 : 네 아 지금 제가 네 야간에 일을 해가지고 주간에 자거든요. 네 연락 되는 시간에 연락 드리면 안될까요?
사기범 : 어 일단은 그 야간에 일을 하시면은 오전 오후쯤에는 낮 에는 그러면 시간이 안 되시는 건가요?
피해자 : 아 뭐 뭐지. 풀로 하니까요. 집에는 잘 안오거든요 그시간에.
사기범 : 네
피해자 : 그래가지고 나올려면은 한참 나와야 하는데 거기서. 가지러 가야 하잔하요.
사기범 : 일단은 접수 전에는 하루 정도는 시간을 좀 내주셔야 돼요. 왜냐면은 이쪽 국민 쪽으로 본인께서 은행을 방문하셔야 됩니다 우선은.
피해자 : 은행 가야되요 제가?
사기범 : 네 국민은행을 방문하셔서요. 출금 한도를 6백만원 이상으로 맞춰주셔야 됩니다. 만약에 이게 출금 한도가 칠십만원, 백만원 이래버리면은 저희 그 이쪽 계좌에는 오 백 칠십만원이 묶여있는데 다 출금이 안 돼버리면은 정산이 안 되고 마비가 됩니다.
피해자 : 옛날에 만든, 이십년전에 만든거라서 상관 없을껄요?
사기범 : 언제 만들었다고요?
피해자 : 한 십년, 이십년? 십년, 십오년전에 만든거라서 상관 없을껄요? 되게 오래 전건데.
사기범 : 어 일단은 뭐 사용을 안 하시면은 뭐 계좌가 죽는건 맞는데 일단은
피해자 : 이체 한도가 걸려 있진 않을껄요?
사기범 : 이체 한도가 아니고요. 출금 한도요. 이체 한도 같은 경우 에는 문제가 없어요. 보통 분들이 월 1,000만원 뭐 이런 식으로 설정이 돼있으신데. 어 출금 한도가 문제입니다,
저희는. 저희도 현금 인출을 해야 되는데 출금이 안 돼버리면은 묶이거든요. 뭐 하루에 하루에 백만원씩, 백만원씩 해서 여섯번 할 수 없고요. 당일 출금이 되기 때문에 네, 하루 출금한도 6백만원 이상으로 맞춰주셔야 됩니다.
피해자 : 그러면 은행 가서 그거를 확인해야 된다고? 되는지 안되는지. 안되면 되게
사기범 : 네 안되면 되게 하셔야 되구요. 그리고 막 직원이 물어 볼 거예요. 왜 이걸 맞추냐 이런 식으로 요즘 잘 안 해줄라 그러거든요
피해자 : 네
사기범 : 그럴 때는 뭐 그냥 본인이 지금 현재 사업장은 없지만 뭐 창업 준비를 할려고 하는데 뭐 삼촌께서 창업 자금을 대주기로 했다, 뭐 저녁에 출금이 돼야 되는데 언제든지 출금 가능하도록 희망한다라고 말씀하시면은 직원이 뭐 수월하게 설정을 해주세요
피해자 : 아 예 알겠습니다
사기범 : 네 그러시면은 일단 설명을 드렸고. 그러면 접수는 언제 가능할까요?
피해자 : 내일 시간 내서 가볼게요.
사기범 : 네 그러시면 내일 오전 중으로 은행 방문하셔서 이렇게 뭐 한도 설정 완료하시는 걸로 하고요. 그리고 일단은 어 저희 쪽으로 계좌를 어떻게 보면 위탁 아닙니까? 네 저희가 갖고 있고 그리고 출금이 되기 위해서 출금을 해야 되니까 갖고 있는 건데, 이때 계좌 번호도 말씀 주셔야 되고요, 비밀 번호 말씀해주셔야 됩니다. 어떻게 감안이 가능하시겠어요? 뭐 물론 안에 있는 금액은 미리 비워주셔도 상관이 없구요.
피해자 : 네 알겠습니다.
사기범 : 네 괜찮으시고요. 혹시 카카오 톡 이용하시나요?
피해자 : 네
사기범 : 네 팔 칠 일 공 일 이 이쪽 친추 한번 주시겠어요
피해자 : 잠시만요 팔칠..
사기범 : 예 팔 칠 일 공 일 이 이쪽으로 메세지 하나만 보내주세요.
피해자 : 팔칠일일... 팔 칠 일 공 일 이 요?
사기범 : 팔 칠 일 공 일 이, 십이
피해자 : 지금.. 지금이요?
사기범 : 네 네 친추 주시고 메시지 하나만 보내 주실래요? 저희가 또 메모를 해놔야 돼서.
피해자 : 전화를 그럼 끊어야 할 것 같은데..
사기범 : 아 통화하시면서 친추는 불가능하시고요?
피해자 : 예 친추해야 할 거 같은데.
사기범 : 네 그러면 친구 추가 주시고 메시지 하나 보내주세요.
피해자 : 예 알겠습니다.
사기범 : 네.
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