피해자:여보세요?
사기범:네 안녕하세요 ㅇㅇ 되시나요?
피해자:네
사기범:네 ㅇㅇ무역 ㅇㅇ부장입니다
피해자:네
사기범:거주하시는 지역하고 나이좀 알 수 있을까요?
피해자:서울이랑 .. 거주 지역이요?
사기범:서울이시구요? 나이는 어떻게 되시죠?
피해자:26살입니다
사기범:지금 혹시 무슨 다른 일을 하고 계신거에요?
피해자:아뇨 일 안하고 있습니다
사기범:일단은 톡을 보셨는지 모르겠는데 저희가 신차랑 중고차를 해외로 수출하는 업체인데 중고차 같은 경우에는 매장도 많고 딜러도 많아서 저희가 뭐 수출 보내는데 크게 뭐 애로사항이 없어요 신차같은 경우에는 요즘에 현대나 기아쪽에서 말소를 시켜서 중고차로 수출을 보내요
피해자:네
사기범:그런걸 현대 기아에서 본인들이 직접 보내면 본인들 수익이 생기는건데 저희가 편법으로 보내기 때문에 계약사가 갑이되고 현대 기아가 을이 되잖아요?
피해자:네
사기범:그런데 반대로 을이 계약을 취소할 수가 있어요 요즘에는요
피해자:아..
사기범:그래서 소정의 수수료를 받으시고 구매대행을 해주시는 분들이 있으세요 인터넷 보시면 아시겠지만
피해자:네
사기범:잠시만요
피해자:네
사기범:본인 명의 차를 뽑아오시라는게 아니고 그런 분들이 많으신데 그분들을 관리해주시는 업무가 필요한거구요
피해자:네
사기범:예전에는 어떻게 했냐하면은 그분들이 돈이 없으니까 돈을 드려야 된단말이에요 차를 사오시라고
사기범:근데 돈을 드릴수가 없죠 3500~4000만원 정도 되는 돈을 고객한테 무턱대고 드렸다가 그분들이 먹튀해버리면 저희는 좀 난감해지거든요
사기범:그래서 예전에는 홍길동 고객앞으로 차량을 받아서 수출을 보낸다고 하면 저희가 여기서 계약서 다 받아오시면 이름만 홍길동으로 바꿔서 영업서로 입금을 해줬어요
사기범:이제는 그게 안돼요 이게 정말 홍길동 고객의 돈인지 그거까지 확인을 한단말이에요 그래서 일단 저희가 고객님들한테 카드를 받아요 그래서 그쪽으로 입금을 해서 출금을 해서 영업소로 무통장입금을 본인이름으로 다 보내드리거든요
사기범:그런업무를 좀 해주시는거구요 계약날 중도금 출고할때 세번을 못오세요 그래서 출고하시는날 어차피 본인이 오셔야되기때문에 그때는 오시는데 그전에는 안되기 때문에 카드를 택배로 보내주시거든요 그거 다 수령하셨다가 그걸로 이제 바이오가 입금 되면 저희가 시그널을 다 드릴거에요 카톡으로
사기범:그럼 출금하시고 해당은행가셔서 무통하시고 이렇게 하시는건데 말은 쉬워보이는데 잔업무들이 좀 많아요
피해자:어떤..
사기범:배송업무하시는 분들 계약서 관리해주는분들 알바분들이 꽤 많으세요 단순알바분들 그분들 시제비 이런것도 간간히 계속 넣어주셔야 돼고 외부에서 정리업무를 봐주신다고 생각하시면 돼요
사기범:집이 서울 어디쪽이세요?
피해자:ㅇㅇ쪽
사기범:그럼 오전에 가장 가까운 전철역에서 대기하셨다가 택배가 오실수도 있고 고객한테서 직접 수령할수도 있고 카드를..
피해자:네
사기범:대기하셨다가 제가 시간 알려드려요 바이어가 언제쯤 입금할거다 하면 대기하시다가 출금하시고 이동하셔서 또 무통하시고 또 이동하셔서 출금.. 한은행이 아니고 이동하면서 하시거든요
피해자:아 네
사기범:그래서 이동하는게 처음엔 좀 힘드신데.. 대기하는것보단 이동하시는게 나을거구요 일을 하시는데
피해자:어디에 이동이요?
사기범:은행이 좀 많은 지역으로 계속 이동 하시면서 업무를 보시는거에요
피해자:한 은행에서 하면 안돼요?
사기범:그럼 모니터링이 중복이 되어버리면 많으면 하루에 네장 다섯장 하셔야돼요 그럼 그 은행에서 어떤게 빠져나가는지 확인을 못해드려요 바이어한테
피해자:아..
사기범:그래서 중복이 안걸리게 계속 이동하시면서 하는거고 어차피 이동할수밖에 없는게 오늘 뭐 영등포역에서 일을 시작하셨는데 오후에 교대역에 택배올게있다 그러면 교대쪽에 이동 하시면서 업무 처리하면서 가면서 픽업하시고 와서 업무 보시고 이런식으로 하기때문에..
피해자:네
사기범:그리고 페이같은 경우에는 본인이 정하시기 나름인데 총 출금 금액의 1.5%를 받으시는 분들도 계시구요 총 출금 금액의 1%를 받으시되 기본금 60만원을 깔고 가시는 분도 계시구요
피해자:아 기본금 60이요?
사기범:네 그리고 급여는 제가 드리는게 아니에요
피해자:그러면요? 어떻게
사기범:생각을 해보세요 ㅇㅇ씨가 카드 다 갖고계시잖아요 만약 오늘 출금액이 2000만원이에요 그럼 1.5%했을때 금일 수당이 30만원이면 2000만원은 출금 하고 무통장입금은 영업소로 쏴주는거는 보통 1950정도로 해요 그럼 50이 주머니에 있을거라고 저녁때 그럼 50남은거에서 오늘 30만원은 수당으로 가져가시고 5만원은 시제비로 넘겨서 활용하시고
사기범:나머지는 퇴근하시면서 알바분들 시제비로 넣어주시고 당일 가져가시는거에요
피해자:어려운거는 없죠?
사기범:처음에 하루 이틀은 조금 헤매세요 다들
사기범:솔직히 출금하시는거는 초등학교 애들도 해요 근데 무통장입금 해보셨어요 혹시?
피해자:네
사기범:근데 막상 가시면 헤매요 하루 이틀은 다 그래요 나이가 적건 많건 해보셨던 많이 해보셨던 분들도 헤매세요 근데 어차피 반복업무에요
사기범:오래 해주시면 좋은데 단기로 해주실거면 돈은 좀 되실거구요
피해자:그러면 제가 29일 이후로 가능하거든요? 지금 조금씩 알바하는게 있어가지고
사기범:상관없어요 일단 그때 하셔가지고 어차피 하시기 전에 저랑 통화 다시 한번 하시고 전화 한번주세요
피해자:네
사기범:네 전화주세요
피해자:네
- 출처 : 금융감독원 -
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