피해자 : 김성우요?
사기범 : 예 출신지가 전라도 광주 출신이구요
피해자 : 네
사기범 : 40대 남성입니다
피해자 : 아니요 몰라요
사기범 : 전혀 모르는 사람이십니까?
피해자 : 네
사기범 : 어 일단 왜냐면은 제가 본인께 방금 김성우라는 사람에 대해서 아시냐고 여쭤보지 않았습니까?
피해자 : 네
사기범 : 얼마 전에 저희 검찰에서 현재 김성우를 주범으로 한 금융 범죄 사기단을 검거했는데요
피해자 : 아 네
사기범 : 이들을 검거하는 1차 검거 현장에서 대량의 신용 카드와 불법적인 대포 통장, 복제된 보안 카드 압수하는 과정에서
피해자 : 네
사기범 : 지금 (삐-) 본인 명의로 되어계신 농협 은행과 하나 은행 이 2개의 금융 회사의 통장이 각각 한 부씩 압수가 되서 이렇게 연락을 드렸어요
피해자 : 아 진짜요? 어머
사기범 : 예. 압수가 된 두 부의 통장이 불법적인 대포 통장으로 사용되었다는게 확인되셨구요
피해자 : 네
사기범 : 근데 이 내용을 저희가 본인께 무턱대고 연락을 드리는 건 아니고
피해자 : 네
사기범 : 이 해당 은행 측과 통장의 명의자를 대조를 해보니까
피해자 : 네
사기범 : 그 지금 현재 (삐-) 본인 명의로 개설된 통장이라는 게 확인이 되셨기 때문에 연락을 드린 겁니다
피해자 : 아 그래요? 근데 제가...
사기범 : 예, 말씀하세요
피해자 : 어... 그걸 제가 왜 모르지?
사기범 : 그 통장이 그 본인께서 개설하신 일자가 올해 2017년, 아 작년 2017년 6월 경이에요. 본인이 모르시는 통장이 맞습니까?
피해자 : 어 저는 누구한테 빌려준 적이 없어요. 그분도 아는 사람이 아니고
사기범 : 뭐 이거를 빌려주셨다는게 아니고요. 저희 측에 본인 명의 통장이 압류가 되고 계신데
피해자 : 네
사기범 : 본인 혹시 좀 상세하게 말씀을 좀 드리자면
피해자 : 네
사기범 : 네이버 중고나라 인터넷 매매 사이트 알고 계십니까?
피해자 : 아 저 해킹당한 적 있어요
사기범 : 본인께서 중고나라 해킹당하신 적이 있다는 거예요?
피해자 : 해킹당한 적이 있어요. 아 이거 서류가 있나 제가 저번에 이거 신고하려고 한 번 뽑아놨었는데, 그게 밴드도 한 번 제가 해킹당한 적이 있거든요?
사기범 : 어디요?
피해자 : 작년 6월인지는 모르겠는데, 네이버 밴드 사이트요.
사기범 : 그니까 뭐냐면은
피해자 : 네
사기범 : 뭐 이 네이버 중고나라라는 인터넷 매매 사이트가 있어요 물건들을 사고파는 피해자 : 그거에 제가 아이디로 골프 옷인가 그런거 하나 남긴게 있더라고요
사기범 : 그니까 뭐냐면은
피해자 : 네
사기범 : 본인 명의에 아이디라던가
피해자 : 네
사기범 : 이런 내용이 중요한게 아니고
피해자 : 네
사기범 : 뭐 어떠한 특정 물건을 저렴하게 팔겠다는, 판매하겠다는 목적으로 해서
피해자 : 아 아. 네
사기범 : 판매 등록이 되어 있었는데
피해자 : 네
사기범 : 피해자분들이 그 물건을 구입을 하시면서 대상 계좌로 입금하셨습니다
피해자 : 아
사기범 : 근데 물건을 받지 못하고 계속 시일이 지나 버리시니까
피해자 : 네
사기범 : 근데 이 피해자분들이 불안감에 있어가지고
피해자 : 네
사기범 : 조사를 걸어 놓은 사건인데
피해자 : 네
사기범 : 지금 현재 이 사건 내용에 대해서 본인 명의의 이 현재 농협 은행 하나 은행 두 부의 통장이
피해자 : 네
사기범 : 불법적인 사기 입금 계좌로 사용됐습니다
피해자 : 네
사기범 : 근데 이거에 대해서 연락 드린 원인은 뭐냐면
피해자 : 네
사기범 : 본인이 두 부의 통장을 직접적으로 개설을 해서
피해자 : 네
사기범 : 어떠한 불법적인 용도로 사용될 것으로 알면서도 이 김성우라는 주범에게
피해자 : 네
사기범 : 어떠한 금전 대가를 받으시고 본인의 통장을 판매 또는 양도하신 건지
피해자 : 아니 없어요
사기범 : 아 그게 아니시면은 본인의 개인 정보가 유출이 되시면서, 명의도용을 당하신 건지 제가 이거를 확인을 위해서 연락드린 겁니다. 이해가 되십니까?
피해자 : 아. 네 네 네
사기범 : 그 쉽게 본인이 뭐 사기범이시냐 피해자이시냐 내용이신 건데
피해자 : 네
사기범 : 뭐 일단 1차적으로 저희 검찰에서 본인한테 뭐 통장 왜 판매했습니까? 얼마를 받고 판매를 했나요?
피해자 : 네
사기범 : 이런 식으로 유도 질문을 드리거나
피해자 : 네
사기범 : 사기범로 몰고 가기 위해서 연락드린 게 아니구요
피해자 : 네
사기범 : 어느 정도는 피해자 분이라고 보고 있긴 한데
피해자 : 네
사기범 : 본인이 100% 피해자라고 저희가 입증을 해드릴 수 있을 만한 증거 자료가 저희 검찰 측에 없으셨기 때문에
피해자 : 네
사기범 : 제가 이거를 확인하기 위해서 본인께 몇 가지 질문 드렸던 겁니다
피해자 : 예
사기범 : 이해가 되십니까?
피해자 : 아 예
사기범 : 음 그리고 제가 잠시 녹취를 진행을 하면서 이 전반부에 드렸던 질문들을 형식에 맞게끔 다시 한번 질문을 좀 드릴 겁니다
피해자 : 네
사기범 : 녹취된 내용같은 경우는 법원 측에서 본인의 피해자 인증 자료로 활용되실 거기 때문에
피해자 : 네
사기범 : 본인이 전화 녹취하시는 동안에 뭐 이럴 거 같습니다라고 가정하지 말아주시구요
피해자 : 아 네
사기범 : 모르면 모르신다고 하셔도 되니까 명확하게만 답변하시면, 답변하시면 됩니다. 이해가 되십니까?
피해자 : 네
사기범 : 일단 녹취 진행이 앞서서 여기가 어디고 제가 누군지 다시 한번 말씀을 드릴 테니까요
피해자 : 네
사기범 : 그 혹시 메모가 좀 가능하시겠습니까?
피해자 : 아 잠시만요
사기범 : 예 준비되시면 말씀 좀 부탁드릴게요
피해자 : 아 네. 말씀해주세요
사기범 : 예. 여기는 서울 남부 지방 검찰청 이고요
피해자 : 남부지방검찰청이요?
사기범 : 예 예. 간혹가다 헷갈리시는데 경찰청이 아니고 검찰청입니다
피해자 : 아 검찰. 네 네.
사기범 : 예. 그리고 제 소속은 첨단 범죄 수사부에 소속이 되있습니다
피해자 : 첨...
사기범 : 최첨단할 때 첨단
피해자 : 네. 첨단
사기범 : 범죄
피해자 : 범죄
사기범 : 수사부
피해자 : 수사부요. 네
사기범 : 예. 그리고 제 이름은 조윤석입니다. 조윤석 수사관 메모하시면되구요
피해자 : 고인석 선생님이요?
사기범 : 조요
피해자 : 아 조요. 네 네.
사기범 : 예. 조윤석 수사관 메모하시면 되시고, 제가 개인 정보 침해 신고 센터라고 같이 메모를 좀 해주시겠습니까
피해자 : 개인정보 침해센터?
사기범 : 개인정보 본인의 인권을 침해받았다 할 때 침해 신고센터
피해자 : 네 네
사기범 : 메모가 되셨으면은 본인께서 녹취를 진행을 할 건데
피해자 : 네
사기범 : 원활한 녹취 진행을 위해서 한 가지 좀 안내해 드리자면
피해자 : 네
사기범 : 예를 들어 본인 이외에 만 19세 이상의 제3자 분의 음성이 녹취가 되신다던가, 아니면 뭐 예를 들어 큰 잡음이 섞일 경우에, 피해자 인증 자료로 이 녹취자료를 법원에다가 제출할 수가 없습니다.
피해자 : 네
사기범 : 실례지만 본인 현재 어디시죠? 자택이십니까? 외부십니까?
피해자 : 집이에요
사기범 : 아 본인이 의료업계에서 종사하실는걸로 확인되시는데
피해자 : 네
사기범 : 그 혹시 뭐 오늘 휴무신가요?
피해자 : 휴무에요
사기범 : 네
피해자 : 그럼 녹취 진행에 문제 없으시겠네요
피해자 : 네
사기범 : 음 자택에 본인 혼자 계신 겁니까?
피해자 : 네 네. 저 혼자 있어요
사기범 : 아 네 알겠습니다. 만일의 경우에 만 19세 이상의 제 3자 분이 계신다고 하시면, 그 본인께서 제3자 분의 음성이 녹취되지 않으시게끔 유의를 좀 부탁드리고요
피해자 : 아 저 TV 좀 끄고 올게요
사기범 : 예 예 예.
피해자 : 예 말씀해주셔도 되요
사기범 : 예. 그리고 그 전화 녹취하시는 동안에 지금 말씀하셨던 것처럼 TV라던가 음악, 라디오, 이렇게 제3자 분의 음성으로 오해가 되실만한 음성은 잠시 삼가를 좀 부탁드리겠습니다
피해자 : 네
사기범 : 아시겠죠?
피해자 : 네
사기범 : 예. 제가 녹취를 진행할 테니까 협조를 부탁드릴게요
피해자 : 예
사기범 : 예. 예 수고하십니다 여기는 서울 남부 지방 검찰청 첨단 범죄 수사부에 소속이 되어 있는 조윤석 수사관이고요
피해자 : 네
사기범 : 전화 통화하는 분 당사자 본인이 (삐-) 본인이 맞으십니까?
피해자 : 네 본인맞아요
사기범 : 예. 본인. 본인 확인 위해서 생년월일까지만 진술을 좀 부탁드리겠습니다
피해자 : (삐-)
사기범 : 네 당사자 본인은 전라도 광주 출신에 40대 남성인 김성호라는 사람에 대해서 알고 계십니까?
피해자 : 전혀 모릅니다
사기범 : 전혀 모르는 사람이십니까? 음 알겠습니다. 그렇다면 고객님 (삐-) 께서 혹시 최근 2, 3년 사이에 인의 개인 정보들이 들어 있을만한 물건들 지갑 신분증 여권 같은 것을 분실하셨다던가 아니면 은행권에서 본인의 개인 정보가 유출이 되었다라고 따로 통보를 받아 보신 적 있으셨습니까?
피해자 : 아니요. 전혀 없었어요
사기범 : 이 두 가지도 한 차례도 없으셨습니까?
피해자 : 네. 없었어요
사기범 : 음 알겠습니다. 그렇다면 금융권에서 통보를 받아 보신 내용 말고 예를 들어서 매스컴에서 어떠한 특정 기간에 개인 정보 유출 사례가 일어났던 것을 확인해 보시고
피해자 : 네
사기범 : 본인이 그 해당 기관 인터넷 포털 사이트에 접속을 하셔가지고
피해자 : 네
사기범 : 본인의 개인 정보 유출에 대한 명단을 확인해 보신 적 있으셨습니까?
피해자 : 작년쯤에 네이버 아이디가 한 번 도용이 된 적이 있었구요
사기범 : 잠시만요. 그 작년 2017년 말씀하시는 겁니까 2016년 말씀하시는 거예요?
피해자 : 아 둘 중에 하나일텐데, 제가 한번 확인을 해봐야 될 거 같애요
사기범 : 2, 3년 안쪽으로라고 적어드릴거구요
피해자 : 아 네 네. 그안에 있었어요
사기범 : 네이버 그 네이버 아이디가 자체가 도용당한 겁니까?
피해자 : 네. 제가 비밀 번호가 바뀌어있었고 그 닉네임도 바뀌어있었고 그 중고나라 사이 같은데 제가 거기 카페에 가입이 되있었어요. 제 아이디로 골프옷 판매인가 그거 글을 남겼었던 적이 있더라고요
사기범 : 잠깐만요. 그 네이버 중고나라 같은데 가입이 되어있었다는 거죠?
피해자 : 제가 원래 가입이 되있었어요
사기범 : 원래 가입이 되어 계셨었는데 아 그 골프웨어요?
피해자 : 네 골프웨어였던거 같애요. 그...
사기범 : 본인이 실제로 판매하기 위한게 아니고
피해자 : 아니요. 저는 전혀 본적도 없는 글인데 제가 아이디를 해킹을 당해서 제가 쓴 글이있나 카페에 다 들어가서 확인을 했었거든요. 그 당시에. 그 글이 있었어요. 음 그래서 제가 네이버에다가...
사기범 : 글이 남겨져있었던건가요?
피해자 : 네 그래서 제가 네이버 고객센터에다가 이런 일이 있었다 개인정보 유출됬었다 해가지고 얘기를 했던적이 있거든요
사기범 : 아 고객센터에다 직접적으로요?
피해자 : 네 고객 센터에 했었어요
사기범 : 예 알겠습니다. 제가 이거를 좀 참고를 할 거구요
피해자 : 예
사기범 : (삐-) 본인 그러면 작년입니다 2017년
피해자 : 네
사기범 : 일자는 6월 15일자고요
피해자 : 네
사기범 : 위치는 경기도 광명시 철산동에 위치해 있는 농협 은행과 하나 은행에서 본인 명의의 두 부의 통장을 개설하신 사실이 있으십니까
피해자 : 아니요. 전혀 없어요
사기범 : 본인이 개설하신 게 아니라고 진술 하신 게 맞으십니까?
피해자 : 네
사기범 : 그렇다면 본인이 올해 그 작년 2017년 6월에서 7월 경에
피해자 : 네
사기범 : 경기도 광명시 쪽에 방문하신 적은 있으셨습니까?
피해자 : 아니요. 살면서 거기에 근처에 가 본 적이 없어요
사기범 : 음 실례지만 (삐-) 고객님께서 지금 현재 거주하시는 거주 지역은 어디에서 거주하고 계시죠?
피해자 : 대전광역시 대덕구요
사기범 : 그 대전 쪽에서 거주하시는데 이게 등본상의 거주지나 실 거주지가 유지가 되시는 건가요
피해자 : 아 그 청주로 되있는데 여기 어머니 집이라서 거기를 왔다갔다 해요. 청주로.
사기범 : 그 본인께서 지금 현재 그 실거주지는 대전에서 거주하고 계시고, 그 등본상의 거주지는 충북으로 되어 계시다는 거죠.
피해자 : 예 그쪽이 원래 집이고 이쪽은 왔다갔다하면서 살고 있어요. 지금 현재 있는 집은 대전 집이고요
사기범 : 네 알겠습니다 제가 참고를 좀 할 거구요
피해자 : 네
사기범 : 본인 혹시 그 경기도 광명시 쪽에
피해자 : 네
사기범 : 뭐 예를 들어서 친인척분이라든지, 뭐 아시는 지인분들이 라든지 형제분들이라든지 연고지가 계신 분들이 계십니까?
피해자 : 제가 알고 있는 사람 중에는 없어요
사기범 : 본인 아시는 사람 없으시고요?
피해자 : 네
사기범 : 네 알겠습니다. 그리고 (삐-) 저희 쪽에 압수가 되어 계신 본인 명의의 농협 은행과 하나 은행이 두 부의 통장 같은 경우는
피해자 : 네
사기범 : 본인이 직접적으로 개설하셨다던지, 명의 도용을 당하셨던지 이와 무관하게 지금 현재는 동결 처리가 되어계십니다
피해자 : 네
사기범 : 본인은 동결이라는 뜻에 대해서 알고 계십니까?
피해자 : 못쓴다는 얘기죠. 그 통장 자체를
사기범 : 예. 대략 맞으시고요
피해자 : 네
사기범 : 그니까 저희가 두부의 통장을 압수했을 당시에, 일단 1차적으로는 불법적인 금전 거래 내역이 확인이 됐구요
피해자 : 네
사기범 : 또한 불법 관련된 자금들이 지금 현재 많이 남아 있었기 때문에
피해자 : 네
사기범 : 더 이상 사용 할 수 없게끔 최대한 은행권이 아니고 금융 감독원이라는 공공 기관에서 지급 정지가 내려졌다는 말씀 드리는 거고요
피해자 : 네
사기범 : 지금 저희가 내사 진행 중인 부분은 저희가 알고 있는 (삐-) 본인이 금융권과 본인께서 알고 있는 본인의 금융권에 대해서 각각 비교 실시 예정입니다. 이게 일치되는지 불일치가 되는지 제가 그 여부를 확인할 겁니다 이해되시죠?
피해자 : 네
사기범 : 예. 그렇기 때문에 본인의 진솔한 진술이 필요하신 거고요
피해자 : 네
사기범 : 지금부터 저희 측에 압수가 되어 계신 본인 명의의 농협 은행과 하나 은행 이 두 부의 통장처럼 또다른 본인 명의의 불법적인 대포 통장 유무에 대해서 제가 확인을 좀 해볼 건데요
피해자 : 네
사기범 : 그 저희 쪽에 압수가 되어계신 두 부의 통장을 제외를 하시고 농협 은행과 하나 은행을 포함을 해서 본인이 통장을 직접적으로 개설하시고 정상적으로 사용 중이신 금융사가 있으십니까?
피해자 : 국민은행은 주거래고요. 신한 은행이 급여 통장으로 쓰고 있어요
사기범 : 그 국민 은행과 신한 은행 사용 중이시고요
피해자 : 아 농협은 공인인증서 때문에 공인인증서만 농협꺼 쓰고...
사기범 : 사용 안 하셔가지고요
피해자 : 아 1년 이상 사용 안 한거긴 해요
사기범 : 1년 이상 사용 안 하셔가지고, 자동적으로 휴면계좌로 정지하고 계신 통장은 진술하실 필요가 없으시고요
피해자 : 아 네 네.
사기범 : 저한테 진술하실 때는 지금 현재 거래가 가능하고 본인이 거래 중이신 은행 건만 진술하시면 되는 겁니다
피해자 : 국민이랑 신한은행이요
사기범 : 뭐 예를 들어서 제2 금융권 농협이나 뭐 새마을 금고 신협이라 던지 아니면 미래에셋 증권...
피해자 : 아 미래에셋있어요
사기범 : 미래에셋 사용중이십니까?
피해자 : 네 미래에셋에 넣어놨어요
사기범 : 아 본인께서 그러면은 뭐 저축은행, 오케이 저축 은행처럼 저축 은행 건은 이용중 이신 게 있으신 겁니까?
피해자 : 아니 그쪽은 없고 미래에셋만. 원래 대우증권 때 만들었다가 이게 바뀌어가지고 이것만 있어요
사기범 : 아 본인께서 그러면은 그 진술 하신 게 국민은행과 신한 은행 그리고 미래에셋 증권 진술하셨는데
피해자 : 네
사기범 : 예를 들어서 이 3개의 금융사를 제외하시고요. 만일의 경우에 또 다른 은행권 쪽에 본인 명의의 통장이 확인되시면은 불법적인 대포 통장으로 관주하여 동결 처리시켜 드릴 겁니다
피해자 : 네
사기범 : 이 부분에 대해서는 이의가 없으신 게 맞으신 거죠?
피해자 : 한번 확인해 볼게요
사기범 : 아까전에 말씀 드렸지만 본인이 1년 이상 사용 안하시면 저희 쪽으로 휴면계좌로 잠기시기 때문에 진술할 필요가 없어요
피해자 : 아 그럼 괜찮아요 그렇게 해주세요
사기범 : 음 알겠습니다. 그러면 본인 진술하신 이제부터 이 3개 금융사에 제가 사용 용도하고 잔고 부분 좀 확인해 볼 건데요
피해자 : 네
사기범 : 예를 들었습니다
피해자 : 네
사기범 : 본인이 저한테 잔고를 백만원이다라고 진술을 좀 해주셨는데, 저희가 확인을 해본 결과 1000만 원이란 잔액이 확인 되시면 본인이 저한테 거짓진술 위증을 하셨다라는 거구요
피해자 : 네
사기범 : 이와 반대로 본인이 진술한 잔고를 1000만원이다라고 진술을 하셨는데 저희 쪽에서 확인을 해본 결과 100만원밖에 확인 안 되시면은 본인께서는 900만원이라는 금전적인 피해 사례가 발생이 되신 겁니다
피해자 : 네
사기범 : 그렇기 때문에 제가 확인을 하는 거구요
피해자 : 네
사기범 : 만일의 경우에 본인께서 피해를 입으신 재산이 있다라고 했을때는, 피해자 입장이 되시게 됐을 때 모두 저희가 국가 배상을 해드릴 거기 때문에 너무 크게 염려하실 필요는 없으세요
피해자 : 네
사기범 : 예 본인 진술하신 국민은행에 몇개 계좌를 어떤 용도로 사용 중이십니까? 예를 들어서 일반적인 입출금이면 입출금이다. 적금이면 적금이다. 마이너스 통장이면 마이너스 통장이다 이런 식으로 간략하게 사용 용도만 진술하시면 되시구요
피해자 : 네
사기범 : 저한테 진술하실 때는 통장의 계좌 번호 라던가 비밀 번호 이런 것들은 절대로 발설하시면 안 되는 겁니다 아시겠죠?
피해자 : 아 예
사기범 : 예 (삐-) 진술하신 국민은행에 몇 개 계좌를 어떤 용도로 사용 중 이십니까?
피해자 : 입출금 계좌 하나 있고 그 남자친구랑 데이트할라고 데이트비용 넣어놓는 데이트 통장 하나 있고
사기범 : 예
피해자 : 하나는 적금통장, 아 하나는 자유적금이고
사기범 : 자유 적금이라는 게 입출금이 불가능하신 데 입금만 가능하시고 제가 돈을 모으신다는 자유적금 말씀하시는 거죠?
피해자 : 네 그 자유적금 하나랑 주택청약 적금 하나랑 저 여행가려고 하나 조금 모으는 적금, 3개 있어요
사기범 : 적금계좌 적금계좌가...
피해자 : 아 아니다 아니다. 하나 깨가지고 2개다 주택청약이랑 돈 모으려고 하는 통장 2개 있을거에요
사기범 : 자유적금까지 총?
피해자 : 네 네
사기범 : 총 3개 소유하고 계신거네요 국민은행에는
피해자 : 4개요. 그 입출금 할 수 있는 계좌가 2개, 적금이 2개
사기범 : 입출금 계좌 2개죠? 적금계좌 한 계좌 그리고 청약 계좌 한 계좌 맞습니까?
피해자 : 다시 한번 말씀해주세요
사기범 : 입출금 계좌 두 계좌 적금 계좌 한 계좌. 청약 계좌 한 계좌 맞습니까?
피해자 : 네 맞아요
사기범 : 예 알겠습니다. 그럼 신한 은행에는 몇 개 계좌를 어떤 용도로 사용 중 이십니까?
피해자 : 하나 계좌 있고요. 그 월급 월급. 급여.
사기범 : 입출금이시고요?
피해자 : 네 이것도 입출금이요
사기범 : 예 그러면 이외에 뭐 예를 들어서 뭐 적금이라던가 마이너스 통장 주택 청약 정기 예금 주식 펀드 이러한 특수 계좌는 신한 은행에 존재하지 않으시고요?
피해자 : 네 없어요
사기범 : 예 알겠습니다. 미래에셋 증권에는 몇 개 계좌를 어떤 용도로 소유하고 계십니까?
피해자 : 하나 계좌고 그냥 입출금 계좌에요
사기범 : 이건 증권회사기 때문에 CMA 계좌 말씀하시는 거죠?
피해자 : 예. CMA
사기범 : 음 예 알겠습니다. 본인 진술을 하신 현재 미래에셋 증권 계좌 지금 현재 CMA 계좌에 최근에 마지막으로 이용을 하시고 지금 현재 남아 있는 잔고가 얼마가 되셔야지만 본인의 계좌라고 인정을 받으시겠습니까? 잔고는 저한테 원 단위까지 상세하게 진술하시는 게 아니시구요
피해자 : 네
사기범 : 예를 들어서 60만 원에서 70만원치다. 백만원 이하라고 진술하시면 되시구요
피해자 : 네
사기범 : 저한테 진술하실 때 예를 들어서 뭐 오십만원 이상에 큰 오차범위 없게끔만 대략 얼마 이하다라고 진술하시면 되십니다 아시겠죠.
피해자 : 네
사기범 : 예 그 본인께서 미래에셋 증권에 CMA 계좌에는 잔고가 어떻게 되십니까?
피해자 : 250만원 정도 있는거 같애요
사기범 : 250만원 이상입니까?
피해자 : 아니요 이하
사기범 : 200만원 이상 250만 원 이하라고 진술하신거죠?
피해자 : 네
사기범 : 그 신한 은행 입출금 계좌는 어떻게 되십니까?
피해자 : 아 얘는 몇 백은 없을거고 천원 이하
사기범 : 그럼 제가 혹시 모르니까 일단 십만 원이하라고 진술 담아드릴게요
피해자 : 아 네
사기범 : 그 국민 은행 입출금 계좌 두 계좌는 용도가 동일하시지 않습니까? 그렇기 때문에 이 두 계좌를 통틀어서 어떻게 되십니까?
피해자 : 십만원 이하쪽으로 있을거에요 지금
사기범 : 이 두 계좌를 통틀어서요?
피해자 : 아 제가 잔고를 확인 한번만 해도 될까요?
사기범 : 모바일뱅킹으로요?
피해자 : 네 모바일로
사기범 : 아 모바일로 확인하실 때 본인께서 저한테 계좌 번호 말씀하지 마시고 대략 얼마 이하라고만 진술하시면 되십니다
피해자 : 네. 2개 합쳐서 이만 팔천만 원이요
사기범 : 그럼 제가 이거를 오만원 이하라고 진술 담아드릴게요
피해자 : 네
사기범 : 그럼 자유적금은 어떻게 되십니까?
피해자 : 자유적금이요? 자유적금 200만원
사기범 : 정확하신 건가요?
피해자 : 네
사기범 : 음 네 알겠습니다 그럼 청약은 어떻게 되십니까?
피해자 : 30만원
사기범 : 이게 본인께서 오십만 원 이하라고 진술 담아드릴게요
피해자 : 네
사기범 : 알겠습니다. 본인께서 저한테 개인적으로 재산에 대해서 보호를 받을 재산이 대략적으로 사백 오십만원 이하라고 진술하신 거 맞습니까
피해자 : 아 맞아요 네
사기범 : 예 알겠습니다
피해자 : 아 오백만원 이하일거 같은데요?
사기범 : 오백만원 이다하라고 진술하신거 맞으세요?
피해자 : 네
사기범 : 미래에셋 증권 CMA 계좌가 이게 이백오십만원에 가까우신 가봐요
피해자 : 네
사기범 : 알겠습니다. 본인 진술 담았고요. 그럼 제가 이제 금융 감독원 쪽으로 대조를 좀 해보고 삼십 분에서 한시간 좀 연락 좀 드릴 겁니다
피해자 : 예 사기범 : 그 때 통화 좀 괜찮으시겠습니까?
피해자 : 아 네 알겠습니다
사기범 : 네 근데 본인 현재 그 제가 그 누락된 부분 한가지만 더 여쭤 보겠습니다. 본인 신용 카드 이용 중인 거 있으십니까?
피해자 : 네 있어요
사기범 : 어디 어디 이용 중이시죠?
피해자 : 국민카드랑 우리카드
사기범 : 은행권에서 받으신 겁니까 아니면은 뭐 예를 들어 다른 제2금융권 이용하신 겁니까?
피해자 : 하나는
사기범 : 예 예
피해자 : 우리은행 사이트에서 만들었고요
사기범 : 은행 사이트요?
피해자 : 네 은행 사이트 인터넷 발급 가능한 카드여서
사기범 : 예 예 예
피해자 : 인터넷으로 발급받았고, 하나는 그 뭐지 아시는 분 통해서 만들었어요. 아아 병원 제가 근무중인데 거기 직원한테 제가 했거든요.
사기범 : 그 병원에 방문하셔가지고 신용 카드 개설하시냐고 여쭤보고 출장나오시는 분들이요?
피해자 : 아 네 네 네.
사기범 : 아 네 알겠습니다 그 본인께서 우리 카드 같은 경우는 이용하신 지 얼마나 되셨죠.
피해자 : 그게 17년도 3월? 2, 3월? 그때 개설 했던거 같애요
사기범 : 그럼 대략적으로 이게 어 10개월 되신 거구요
피해자 : 네 근데 막상 썼던거는 저번달에
사기범 : 처음 사용하셨고요?
피해자 : 처음은 아닌데 그 맨 처음에 개설하고 3월에 한 번인가 두 번 쓰고, 결제를 좀 많이 했어요 저번달에.
사기범 : 아 그 본인께서 지금 국민 신용 카드 얼마나 이용하셨어요?
피해자 : 2016년도 정확한 달은 기억이 안나요 16년도 개설했어요
사기범 : 뭐 중순경인가요? 아니면은 뭐 하반기인가요? 상반기인가요?
피해자 : 확실히 기억이 잘 안나요
사기범 : 일 년 이상을 이용이 되신 거네요 그죠?
피해자 : 네 1년 이상은 확실히 했네요
사기범 : 음 알겠습니다. 본인 현재 진술 담았고 간혹 가다가 착각하시는 분들이 뭐냐면 이게 나이가 좀 어리신 분들은 부모님들이 통장을 개설하셔가지고
피해자 : 네
사기범 : 예를 들어서 계좌로 뭐 하시냐고 하면은 이거 부모님 명의 계좌입니다. 근데 예를 들어서 본인들이 은행권에 직접 방문을 해서 통장을 개설해가지고 예를 들어 부모님한테 재산을 모아달라고 양도를 하신다던지 이러한 사례가 발생되셨을 때 이거는 그 부모님 공동 명의가 아니시구요. 순수하게 본인 명의입니다. 본인 그런 계좌 없으신거죠?
피해자 : 네 없어요
사기범 : 예 알겠습니다 본인 진술 담았고요. 그 본인 현재 그 본인한테만 사건 번호 말씀 드릴 겁니다 메모가 좀 가능하시겠습니까?
피해자 : 예 말씀해주세요
사기범 : 사건 번호 먼저 숫자로 2017
피해자 : 2017
사기범 : 예 한글로 고합
피해자 : 고...
사기범 : 합이요 고합. 고등학교할 때 고, 합계할 때 합
피해자 : 네
사기범 : 그리고 숫자로 6412
피해자 : 6412
사기범 : 예 한글로 호안건입니다 호안건
피해자 : 호안건?
사기범 : 예 예 맞아요 예. 사건번호 메모가 되셨으면은 저한테 다시 한번 말씀해주세요 제가 확인해 볼게요
피해자 : 2017 고합 6412 호안건
사기범 : 네 정확히 메모가 되셨구요
피해자 : 예
사기범 : 사건 번호가 있다는 거 자체가 일단 본인 앞으로 공문이 나와있다는 걸 미리 말씀을 좀 드리고, 일단은 본인 같은 경우는 과거에 본인이 직접적으로 확인하신 내역이 있고, 그리고 또한 이제 그 본인께서 그 개인 정보 유출 본인께서 눈으로 직접적으로 확인한 흔적이 있지 않습니까?
피해자 : 예
사기범 : 그러다 보니까 일단은 개인 정보 유출에 있어서 본인이 지금 현재 상황이 좀 위험성이 많이 발생될 수 있는 부분이 있어요. 그러니까 제가 일단은 먼저 대조를 좀 해보고 연락을 드릴 건데 혹시나라도 스케줄이 있으셔가지고 못 받으신다거나
피해자 : 네
사기범 : 볼일이 있으시면은 그 통화 편한 시간 말씀해주시면요. 저희도 연락을 드릴 테니까 그 언제쯤 통화 좀 가능하십니까?
피해자 : 오늘 괜찮아요 오늘 쉬는 날이라
사기범 : 아 그 아무 때나 괜찮으시겠어요?
피해자 : 네 오늘 괜찮아요
사기범 : 알겠습니다. 제가 삼십분 안 쪽으로 대조 조사 마쳐지면은 연락드릴 테니까요. 본인께서 그 연락처을 잘 받아주시고요. 고생많으셨습니다
피해자 : 네. 감사합니다
사기범 : 예 수고하셨어요
피해자 : 네
