사기범 : 합법적으로 제 거 개설한거 통장 말씀을 해드릴게요. 계좌 번호말고요. 농협에 청약에 삼천만원 있어요. 본인 빼갈 수 있어요? 이 자금?
피해자 : 아니요 저는...
사기범 : 못 빼가죠?
피해자 : 네
사기범 : 선택할 수 있어요? 못 빼가죠? 이런 식으로요. 본인 께서 어 보이스 피싱 당할 때는요. 계좌 번호와 계좌의 비밀 번호를 물어 봐요.
피해자 : 네
사기범 : 이러한 것들은 이렇게 물어 보지 않아요. 너무 영화나 또는 뉴스로 접해보시는 사건들이요
피해자 : 네
사기범 : 전부 다 그 내용이 공개가 되지 않지 않습니까?
피해자 : 네
사기범 : 그러니까 오해를 하시는 분들이 많아요
피해자 : 음
사기범 : 인터넷 검색만 하셔도 서울 중앙 지검에서요. 댁에 발부하기 전에 소환장 발부하기 전에 등기 발부하기 전에 한참 전에 연락을 취해요. 의무적으로.
피해자 : 그러면 제가 그러면 따로 따로 경찰서 방문할 거 없이 고소장 5시에서 6시 사이에 오는 것만 보고
사기범 : 아 그러면요. 제가 어 보내 도와드리면 된다고 하셨잖아요.
피해자 : 네 네
사기범 : 범죄자들하고 대면조사 할 수 있겠어요? 본인?
피해자 : 아니요
사기범 : 원하시니까 그러면 녹취하고요
피해자 : 네
사기범 : 그 부분에 있어서 소환장 받아 보시고 따로 조사 받으세요. 제가 도와드릴 테니까 그 부분만
피해자 : 음 그럼 일단 오늘 받는거는 그럼 고소장 받는거는 그냥 그럼 제가 읽어보는 거에요?
사기범 : 아니에요. 고소, 고발 건 소환장이기 때문에 출석을 하셔야 돼요 기재된 날짜 있어요
피해자 : 아 제가 출석을 해야 되요?
사기범 : 예 원래 이제 목요일하고 금요일 또는 오늘까지도 포함이에요. 이제 이 안으로 출석하시면 되는데요. 최종 조사 받으실 거예요. 오늘 내방 불가능하시죠?
피해자 : 오늘도 가능하긴 한데
사기범 : 가능하시면요
피해자 : 네
사기범 : 오늘 하고, 어 내일 지금 최종 조사 좀 받으실 거구요. 나중에 뭐 조사를 하는 과정에서 뭐 최성우가 계속적으로 우기게 되면 만약에 통장을 뭐 진짜로 뭐 현금 200만원을 줬다, 거기서 만나지 않았냐 이런 식으로 계속 거짓 진술 거예요
피해자 : 네
사기범 : 그러면 잘 대처를 해야 될 거 아니에요. 근데 여성분들 잘 대처를 못 하세요.
피해자 : 그렇죠
사기범 : 예 그렇기 때문에 저희가 녹취를 하는 거예요
피해자 : 아 그럼 제가 범죄자를 만날 일은 없어요?
사기범 : 어 제가 조치를 해드린다면 이제 만날 일은 없죠. 범죄자들하고요. 어 본인 이제 출석 요구하기 전에요. 일단 전화 드리기 전에 전과 기록, 통신 기록 전부 다 조회를 했어요.
피해자 : 네 네
사기범 : 혐의점이 없는데 통장이 사건 현장에서 발견되다 보니까 이게 법정에서는 증거, 물품들을 요해요. 지금 현재 본인. 근데 본인 피해자라는 증거 물품 어디 있어요? 없죠?
피해자 : 네
사기범 : 그거를 지금 녹취를 해서 어 증거 물품들을 확보를 하는 거예요. 저희가
피해자 : 어...
사기범 : 이해되셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 어 예 일단은 본인께서 현금이 200만원 받으신 적이 있어요? 없어요?
피해자 : 200만원이요? 아니요. 제 통장에 들어온 적도 없는데
사기범 : 통장으로 이제 받은 것이 아니라, 직접적으로 현금으로 받아 보신 적이 없어요?
피해자 : 아니요. 없어요
사기범 : 한 사람이 이렇게 진술을 했어요
피해자 : 저한테 200만원 줬다고요?
사기범 : 예 직접 만나서.
피해자 : 아...
사기범 : 아 그리고 본인 명의로 압수가 되어 있는 하나 은행과 국민은행이 법인 통장 안에 는요. 약 8200만 원의 불법 자금 예치 금액이 있습니다. 아 전혀 모르시는 자금 맞으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 음 지금 혹시라도 이 사람들이 이 통장 휴면 계좌로부터 개인 정보를 빼돌릴 수가 있어요. 아 그런데 간혹 잃어버리셔서 인출이 되시는 경우도 있거든요
피해자 : 네
사기범 : 최근 3년 사이에 뭐 신분증이나 또는 개인 정보가 담긴 물건을 분실하시거나도 도난당하신 적
피해자 : 저 핸드폰 분실한 적 있거든요?
사기범 : 어 핸드폰도 개인 정보에요. 뭐 신용 카드, 체크 카드, 여권, 핸드폰 이런 것들 전부 다 포함입니다
피해자 : 핸드폰에 통장 사진 있었거든요?
사기범 : 어이구야. 비밀 번호 걸어 놓으셨어요?
피해자 : 네 암호를 걸어놓긴 했는데. 삭제를 다 하긴 했었거든요. 이제 그 온라인으로. 핸드폰 연결해서 삭제는 되가지고. 그리고 통장도 그냥 앨범에 해논게 아니고, 따로 비밀번호를 걸어놓긴 했는데, 어떻게 될지 몰라 가지고 혹시나 하고 말씀드리는 거예요
사기범 : 핸드폰 분실하셨는데, 뭐 다른 것들은 잃어 버린 적 없으세요? 뭐 체크 카드나 뭐 신분증이나 운전 면허증?
피해자 : 체크카드는 많이 잃어버렸어요.
사기범 : 어... 체크 카드 많이 잃어버리셨어요?
피해자 : 네 근데 하나 카드는 잃어버린 적 없고, 그 국민 카드?
사기범 : 예... 신용 카드 아닌가요?
피해자 : 아 국민 카드말고 우리 은행 카드요
사기범 : 음... 우리 은행 카드?
피해자 : 네 저 신용카드 안 쓰는데, 저 학생이여서 신용카드 발급이 안되더라고요.
사기범 : 체크 카드란 말이죠? 우리 은행 체크카드.
피해자 : 네 체크 카드. 우리 은행말고는 분실한 적 없어요.
사기범 : 뭐 이 체크 카드 분실하셨는데, 이때 뭐 사용된 금액이 있었어요? 없었어요?
피해자 : 없었어요. 카드 정지할 때, 마지막에 제가 쓴 거 말고 없었어요.
사기범 : 은행권 자주 방문 안 하실 거 같은데 학생분 이라서
피해자 : 네
사기범 : 정보가 많이 없을 거예요. 그런데 CD기, 그러니까 ATM 기계에서 안내 음성 한번이라도 최근에 들어 보셨어요? 그런 음성이 있어요. 어 최근 자동화 기계에 카드 복제기를 부착해서 이제 무작위로 개인정보나 카드를 복제하는 일당들이 있어요
피해자 : 들어봤어요.
사기범 : 그런 식으로 체크 카드를 분실하시게 되면요. 카드 복제기에 넣어서 본인의 개인 정보를 빼돌릴 수가 있어요
피해자 : 음...
사기범 : 정지시켰다고 하더라도요. 이미 빠져가는 개인 정보들은 이제 복구할 수가 없습니다. 그런 부분들을 분실하시게 되면, 웬만하시면 정지를 시켜준다거나 아니면 따로 계좌를 생성을 하세요 은행 측에 요구를 해서.
피해자 : 음...
사기범 : 아니면 비밀번호를 변경하시던지
피해자 : 네
사기범 : 어 일단은 이거 외에는 전부 다 없으시죠? 다른 것들은?
피해자 : 네
사기범 : 음 아 그리고 이번 사건 제가 말씀 드렸다시피 본인 뿐만 아니라 800분이 연류가 되어 있어요.
피해자 : 죄송한데 800분도 고소당했어요?
사기범 : 어... 몇몇 분들은 고소 고발장하신 분들도 있고요. 본인처럼. 그냥 명의만 도용 당하신 분들이 있으세요. 근데 본인 특별 케이스요. 고소 고발 건도 이제 나이에 비해 나이 감안해서 받으신 거 보니까. 왜냐면 이 학생분들이 정확하게 계좌권들을 잘, 어 개인 정보나 이런 것들을 잘 보호하지 않아서 악용이 많이 되요.
피해자 : 음...
사기범 : 예 800분이 계시는데요.
피해자 : 네
사기범 : 아 800분들 중에 몇 몇 소수는 제가 요거 흔들어서 일정 금액을 받고 고의적으로 통장 양도하신 분들이 있다. 고지해드렸어요.
피해자 : 네
사기범 : 본인께서는 전체적으로 없으시죠? 정확하게
피해자 : 네. 돈이 없어요
사기범 : 하지만 이 사건 현장에서 본인 명의로 된 통장이 발견이 되었습니다. 본인께서 양도하셨던지, 판매를 하셨던지, 안 하셨다고 해도. 그래서 이 사건 현장에서 증거 물품들이 있기 때문에 본인께서는 지금 어 피의자에 가까우신 분이세요. 어떻게 보시게 되면 범죄자 신분에 가까우신 분이시라고 본인은
피해자 : 네
사기범 : 근데 지금은 저희가 피의자, 범죄자라고 이제 호칭하고 있는 것이 아니라 청구인이라 호칭하고 있어요. 중립적인 입장 아직 협의 점이 완벽하게 발견되지 않으신 분들.
피해자 : 네
사기범 : 이런 분들에 한해서 제가 피해자 입증을 시켜드릴 거예요. 본인도 포함이에요. 이거는.
피해자 : 네
사기범 : 아 그런데 피해자 입증 시켜드릴려면 증거 물품들이 있어야 되죠? 증거 물품들 제가 녹취를 한다고 했어요.
피해자 : 네
사기범 : 지금부터 녹취를 진행할 거예요
피해자 : 네
사기범 : 근데 지금 조금 주위 잡음이 조금 섞여요
피해자 : 네
사기범 : 이 녹취가 이뤄질 때는요. 법원에 쓸 자료에요. 그렇기 때문에 녹취를 받는 도중에 위증한다거나 은닉 시 공범으로 간주되요. 가중 처벌 및 체포 영장이 발부 될 수도 있구요. 녹취 중에 주위 잡음이 너무 많이 섞인다거나 제3자의 목소리가 생긴 다거나, 대화를 하실 수가 없습니다. 왜냐면 법정에서는 본인 육성만이 증거 자료 용도에요.
피해자 : 네
사기범 : 그렇기 때문에 조용한 공간에서 이제 조금 전화를 받으실 거예요. 지금 학교시죠?
피해자 : 아니요. 아 저 대학생이고요. 그냥 집인데요?
사기범 : 아 자택이셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 본인 그 아버님이나 어머님 지금 현재 계세요?
피해자 : 아 네 어머니요
사기범 : 어머니? 또 이제 어머니 목소리도 저희가 육성만으로 어머니다 아니다 판단할 수 없죠? 그렇기 때문에 방에 들어가서 잠깐 녹취를 봐드릴게요 본인
피해자 : 아 네.
사기범 : 어머니한테 발설하시면 또 안 돼요. 또 본인. 그렇다고해서.
피해자 : 뭘요?
사기범 : 이번 사건이요. 아직 해결되신 게 아니기 때문에.
피해자 : 근데 엄마가, 어머니가 보호잔데요? 경찰서 가게되면 같이 갈건데?
사기범 : 아, 그 보호자라는게요. 이 법 안에서는요. 어 변호사를 말씀을 해드리는 거예요. 법적 대리인은요. 어머니는 변호사를 선임해 주시는 분이에요. 한마디로. 아 이번 사건 발설하지 마시고 조금 조용한 공간에서 이제 통화 상태만 유지하실 게요. 방으로 가셨어요?
피해자 : 네 계속 방이었어요.
사기범 : 예 방이셨어요? 아 혹시라도 어머님께서 어 통화하고 있는 중에 녹취 중에 너 누구랑 통화하니 이러면서 본인 방문을 연다면 뭐라 하실래요?
피해자 : 뭘 뭐라 그래요?
사기범 : 뭐라고 하실거에요? 지검에서 전화 와서 지금 김태영 실장하고 통화하고 있다고 할 거에요?
피해자 : 그럼 뭐라 그래요?
사기범 : 아 잠시 중요한 통화하고 있다. 학교 선배라 이렇게만 말씀하실 거예요. 그리고 제가 나중에 공문장과 함께 어머니께서 해결해 드릴 거예요. 해명. 그 전까지는 함구 하실 거예요. 본인. 이해되셨어요? 안되셨어요?
피해자 : 다 이해는 안 가는데. 왜 그렇게까지 해야 하는지 저는 잘 모르겠거든요?
사기범 : 음 왜 그런지 모르겠다. 만약에 어머니 지인분들 중에 은행에서 직원이나 카드가 대부업체 직원이 한두 분은 있을 거예요. 은행사 직원도 마찬가지로.
피해자 : 아니요
사기범 : 어머니께서 내 딸이 이러한 전화를 받았는데 이러한 조사 받고 있냐 없냐 뭐 그쪽 은행은 무사하냐 하지 않냐 이런 식으로 대화 하실 거예요. 그냥 장난식으로. 만약에 그 사람들이 다른 타 은행사 직원한테 발설을 했어요
피해자 : 네
사기범 : 나는 그 발설 당하신, 소문을 들으신 은행 직원이 불량사 은행사 직원이다. 그러면 어떻게 할까요? 도주하겠죠. 도주할 때 그냥 도주해요? 도피 자금있어야 되겠죠? 본인처럼 개인 정보를 가지고 있는 사람이나, 본인처럼 어 본인은 뭐 어 자산이 많이 있는지 없는지 몰라요. 근데 자산이 많으신 분들이 재산 상 피해를 입을 수가 있어요. 그런 점 때문에 함구를 해달라는 거예요. 그리고 저희가 문서 같은거나 제가 설해명해 드린다고 하잖아요. 그래서 사건 종결이 되면. 그 전까지만 계속적으로 평생 동안 함구하지 말고 이번 사건이 종결이 되고 본인 자택으로 피해자 입증 확인서 가시게 되면, 그때 해명을 도와드릴 거예요. 저희가. 그 전까지 함구해달라는 거예요
피해자 : 음...
사기범 : 그리고 직접적으로 지금 내방하실 건데 그때는 아실 거 아니에요.
피해자 : 예
사기범 : 그 전까지는 함구해 달라는 거예요. 저희가. 문자 받아 보시기 전까지
피해자 : 근데 제가 어디 나가야 돼서 그냥 빨리 해주실래요? 사기범 : 아 어디 나가시는데요?
피해자 : 지금 근처 카페에 친구 만나러 나갈 거거든요.
사기범 : 아 아 예 알겠어요. 빨리 해드릴게요
피해자 : 네
사기범 : 아 사건 번호 2017 조사 9002 최성우 명의 도용 사기 사건 녹취를 시작하도록 하겠습니다. 어 이 사건에 대해서 수사관은 또는 공공 기관에서는요. 개인 정보 보호법에 의거 본인의 주민 등록 번호나 은행권에 계좌 번호, 계좌의 비밀 번호, 이러한 개인 정보를 물어 보지 않아요. 아시겠죠?
피해자 : 네
사기범 : 유사 사칭 주의하세요. 계좌 번호 비밀 번호 물어 보니까.
피해자 : 예
사기범 : (삐-) (삐-) 본인 맞으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 빨리 진행을 하라고 했으니까 빨리 진행할게요.
피해자 : 네 네.
사기범 : 현재 어떤 일에 종사하고 계시며, 종사 기간은 어느 정도 되십니까? 본인 학생이시니까. 어디 학교에 재학 중에 계신 거만 진술하시면 돼요
피해자 : 학생인데 지금 휴학중이고요. 영화관에서 알바하고 있어요.
사기범 : 아 휴학이에요?
피해자 : 네 휴학 중이에요. 휴학한지는 한 지금 3년 정도됬어요.
사기범 : 알바하시고?
피해자 : 네
사기범 : 극장이에요?
피해자 : 네 극장에서 알바해요.
사기범 : 극장 어떤 알바. 티켓?
피해자 : 아니요. 그냥 다. 로테이션 근무에요.
사기범 : 아 로테이션 근무? 알바하신지는 얼마나 되셨어요?
피해자 : 지금 2년 넘었어요
사기범 : 2년 넘으셨고 뭐 4대보험 들어가신 건 아니고요
피해자 : 4대 보험 들어갔어요.
사기범 : 4대 보험 들어가셨어요? 근데 저희가 요구하는 그 사대 보험 있잖아요. 제가 말씀드린 4대 보험 이거랑은 별개일 거에요. 4대 보험은 이제 10% 이상 떼진 않으시고요.본인 맞으시죠? 얼마 정도 소액을 떼실 거예요
피해자 : 네
사기범 : 음 본인께서 최근 불법 도박 사이트 가입 또는 이용하신 적 있으신가요?
피해자 : 아니요. 없어요
사기범 : 아 중고나라나, 중고 나라에서 어떤 물건을 판매하시거나 또는 구매하신 적
피해자 : 없어요
사기범 : 아 전혀 관계 없어요?
피해자 : 네
사기범 : 여기까지는 간략하게 설명해 드렸죠? 토토에서는 이제 본인 명의로 된 통장 하나 은행 통장이 거액이 충전되어 환전 계좌로 사용이 되었구요
피해자 : 네
사기범 : 중고나라에서는 어떠한 명품 가방, 골프채, 저가 항공권을 판매한다고 올려놓구요. 어 물건을 건내주지 않고 본인 명의로 된 통장으로부터만 이제 어 판매자 대금을 받았어요. 이래서 불법 자금을 취득하였고, 이 사람들이. 그리고 이제 몇 몇분들은 이제 배송을 받으셨는데 뭐 알잖아요 본인. 쓰레기들이나 잡다한 물건들 많이 보내는 거 사기당하면. 이런 식으로
피해자 : 그런거 한번도 안 해 봐서 잘 몰라요.
사기범 : 이런 식으로 국민 은행 통장이 불법적으로 사용이 되었어요. 그래서 여기에서 고소, 고발이 접수가 되신 거고, 이거 다 대응하셔야 돼요. 본인
피해자 : 네
사기범 : 전라도 광주 출신 남성 42세 최성우 전혀 모르시는 분 맞으세요?
피해자 : 네 아 2015년 8월 17일 경기도 광명시 철산 지점에서 우리 은행하고, 아 우리 은행이 아니죠? 하나 은행하고 국민은행 법인 통장 본인이 직접 개설하셨어요? 개설하지 않았어요?
피해자 : 개설 안 했어요
사기범 : 예 현재 본인명으로 압수가 된 두 점의 대포 통장이 있단 말이에요. 하나 은행 하고 국민 은행. 이거는 동결 처리가 되어 있는 상태에요. 동결 처리 의미 알고 계세요? 모르고 계세요?
피해자 : 몰라요
사기범 : 예 모르시죠. 어 지금 제가 뭐라고 했어요. 아까전에. 8200만 원의 불법 자금이 예치금액이 있다고 했었죠.
피해자 : 네
사기범 : 그렇기 때문에 범죄 수익금으로 저희가 악용되지 않도록 지급 정지 요청을 해놓은 거예요. 막아놨다는 소리에요. 한 마디로
피해자 : 네
사기범 : 아 현재 압수가 된 두 통장에는요. 불법 사기 관련 자금이 약 8200만 원을 본인이 전혀 모르시는 자금이라고 하셨어요. 저에게. 맞습니까?
피해자 : 네
사기범 : 아 그러면 이거는 오늘 조사를 할 거예요. 조사한 후에 판결이 되겠죠?
피해자 : 네
사기범 : 판결 확정 이후에는요. 국고로 환수가 되거나 또는 피해자 분들에게 지급될 거예요
피해자 : 네
사기범 : 이 불법 자금에 대해서 차후 불만이다 이의제기하지 않겠습니까? 본인께서.피해자 : 네. 저랑 상관이 없는 돈인데.
사기범 : 음 아니에요 맞아요. 잘 이해하셨네. 아 지금 이 범죄자들이 아직까지도 개인 정보를 가지고 있단 말이에요. 본인 거를.
피해자 : 네
사기범 : 지금 이 일당들이. 그럼 뭐 할까요? 이 개인 정보 가지고. 또 다른 대포 통장 만들겠죠.
피해자 : 네
사기범 : 네. 이 또 다른 대포 통장으로 인해서 또 다른 고소 고발 건 성립이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 것들 피해 방지하고자 제가 자산 설정을 도와드릴 거예요.
피해자 : 네
사기범 : 자산 설정이 무엇이냐면 본인께서 농협을 사용하신다. 농협에 뭐 적금이나 뭐 입출금있으실 거예요. 이걸 합법적인 계좌권 맞으시죠? 본인께서 만드신 거. 불법자료 만든 것이 아니라.
피해자 : 어떤거요?
사기범 : 아 그러니까 만약에 예를 들어서요. 본인께서 농협에 뭐 적금이나 뭐 입출금 통장이 있다. 본인이 만드셨다 그러면 이거 합법적인 자금 맞으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 맞으시고 그러면 이런 것들 진술을 받을 거예요. 그리고 이외에 추가적으로 계좌권들이 발생이 되신다 그러면 그거는 본인께서 만드신 것이 아니라 도피 중에 있는 이 최성우 일당들이 만든거겠죠.
피해자 : 네
사기범 : 그렇기 때문에 그 부분은 동결 처리하고 예치은행 자금 전부 다 환수할 거에요. 저희쪽으로요. 이해되셨나요? 1차적으로 보호 받으실 본인께서 합법적으로 만드신 계좌권이 어디 어디 있으신지 진술을 받을 거예요. 뭐 계좌 번호나 비밀 번호 이런 것들 말하라는 게 아니에요
피해자 : 네
사기범 : 증권 상호명.
피해자 : 상호명이요? 가지고 있는 은행 다요? 국민은행이랑 하나은행요
사기범 : 국민 하나 우리 맞으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 예 신용 카드 사용하고 계세요? 본인?
피해자 : 아니요
사기범 : 대출 받으신 적 있으세요?
피해자 : 아니요
사기범 : 학자금도 없으시죠?
피해자 : 네 학자금 대출 받은 적 없어요
사기범 : 음 마이너스 통장은?
피해자 : 없어요
사기범 : 비트 코인 들어 보셨죠?
피해자 : 아 네
사기범 : 비트 코인 구매하셨어요 혹시?
피해자 : 아니요
사기범 : 구입하지 않으셨고, 뭐 연체 내역이 있으신가요? 미납 요금이나 핸드폰에서, 이제 따른 은행권에서?
피해자 : 아니요
사기범 : 그런 건 없으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 국민 은행, 하나 은행, 우리 은행에는 합법적으로 본인께서 개설하신 계좌 건이 어떠한 형태로 있는지 진술받을 거예요
피해자 : 네
사기범 : 자 형태같은 경우에는요. 입출금, 적금, 예금, 청약, 주식, 펀드계좌, CMA, 이런 것들을 진술을 해주셔야 되는 거예요. 다른 것이 아니라
피해자 : 네
사기범 : 국민은행에는 어떠한 형태로 개설이 되어 있나요?
피해자 : 그냥 예금?
사기범 : 아 입출금? 체크 카드 발행되신거?
피해자 : 네?
사기범 : 체크 카드 발행이 되신거
피해자 : 네 네
사기범 : 이거는 체크 카드 본인이 소지하고 계세요? 지금 현재?
피해자 : 네
사기범 : 지금 현재 소지하고 계시고 이거는 언제 개설하셨어요?
피해자 : 잘 기억이 안 나요.
사기범 : 대략적으로 뭐 2년 전, 3년 전 이렇게 말씀하시면 돼요
피해자 : 한 4년 전
사기범 : 4년 전. 학생 때 만드셨다?
피해자 : 네 딱 학교 졸업하고. 고등학교 졸업하고
사기범 : 하나 은행은 뭐 용도 어떠한 형태로 있으세요?
피해자 : 이것도 예금 출금
사기범 : 입출금?
피해자 : 네. 이거는 한 1년도 안 됐어요
사기범 : 1년 안되셨어요? 1년 미만 사용하신 거예요? 그러면?
피해자 : 네
사기범 : 그러면 10개월 정도 되잖아요. 그러면 10개월이라 쓸게요
피해자 : 한 6월인가 5월에 발급, 5월? 5월쯤엔가 4월쯤에 발급받았어요
사기범 : 5월하고 4월 정도시면 한 7, 8개월 되셨, 9개월 되셨네요
피해자 : 네
사기범 : 8개월에서 9개월 사이. 아 체크 카드는 가지고 계세요? 본인?
피해자 : 체크카드요? 네
사기범 : 가지고 계시고. 우리은행은요?
피해자 : 우리은행도 가지고 있어요.
사기범 : 입출금?
피해자 : 네
사기범 : 음, 체크 카드 가지고 계시고. 어 이 개설날짜는요?
피해자 : 한 3년 전.
사기범 : 3년 전. 뭐 이외에는 뭐 국민 은행하고 하나 은행. 입출금에는 뭐 적금이나 청약 주식 펀드 계좌 CMA 이런 것들 없으시죠?
피해자 : 예
사기범 : 어머니께서 이제 만들어 주셨을 수도 있을 거 같은데 한 번이라도 들어 보신 적 있으세요?
피해자 : 뭐요?
사기범 : 뭐 청약이나 뭐 적금 이런 것들 이게 딸 이제 결혼 자금이라고
피해자 : 아니요. 잘 몰라요.
사기범 : 그건 모르시고?
피해자 : 네
사기범 : 실명으로 이제 개설을 했냐 안 했냐, 그걸 물어 보는 거예요. 본인한테
피해자 : 잘 모르겠어요. 그건.
사기범 : 그건 정확하게 모르시고, 들어 보신 적도 없으시고?
피해자 : 네
사기범 : 아 그러면요. 국민 은행하고 하나 은행 또는 우리 은행이 예치된 자금이 있으실 거예요. 현 시점 기준 제가 현시점 기준으로 계좌 추적할 건데요. 이 돈 세탁이라는 단어 들어 보셨죠?
피해자 : 네
사기범 : 음 돈세탁. 어떤 통장으로 할까요? 합법적인 통장으로 하겠죠. 이 사람들이 불법자금을. 그러면 이런 참고인 신분들이 소지하고 있는 통장으로부터 예치 금액을 넣어 놓거나 또는 뭐 본인 자금하고 바꿔치기 한다거나 이러시는 경우가 많아요
피해자 : 네
사기범 : 현 시점부터 저희가 계좌추적을 해서. 조작이 되어있다 안 되어있다. 돈을 입금한 내역이 있다, 없다를 판단할 거예요. 아 현시점 기준으로 100만원의 예치금액이 있다. 그럼 80에서 100 예치금액이 있다라고 진술 해주시면 돼요 저희가 계좌 추적을 통해서 100만원이 아니라 뭐 800만원 있다. 이러시면 100만원 진술 받았잖아요, 저희는.
피해자 : 네
사기범 : 저희는 백만 원을 보호조치할 거고, 어 칠백만 원은 저희가 조사를 할 거예요. 앞수를 해서 압수를 해서 이 조사한 후에 어머니께서 뭐 얼마 정도 용돈을 넣어 주시거나, 이런 거는 이제 어 다시 돌려드릴거구요. 그게 아니라면 이 불법자들의 자금이라면 저희가 거꾸로 압수를 할 거예요. 아시겠죠?
피해자 : 네
사기범 : 국민 은행 입출금 통장 4년 전에 개설하신 거 지금 현재 예치금액
피해자 : 예치금액이요?
사기범 : 예. 대략적으로 말씀하시면 돼요. 제가 말씀 했던 것처럼 100만원이다 그럼 80에서 100. 이렇게 오차 많이 크게 나지 않도록.
피해자 : 9만원?
사기범 : 9만원 정도?
피해자 : 네
사기범 : 그럼 하나 은행은요?
피해자 : 하나 은행은 얼마인지 모르겠는데. 한 4만원인가 5만원. 4만원?
사기범 : 4만원에서 5만원. 네. 아 그리고 우리 은행은요?
피해자 : 8천원이요.
사기범 : 8천원? 원래는 이거는 만 원이하는 잔고가 없다고 판단해 드리는데 8천 원 기입해 드릴게요 본인 나이 감안해서
피해자 : 네
사기범 : 음 8천 원도 본인 돈이잖아요
피해자 : 네
사기범 : 본인 돈 지켜주셔야지. 아 그러면 제가 진술을 받았어요. 본인 금융권에 대해서.
피해자 : 네
사기범 : 어 이 부분에 대해서 뭐 진술 번복하실 내용이나 또는 다른 내용 있으신가요? 혹시
피해자 : 아니요. 없어요
사기범 : 그럼 만약에 이 조사 결과 본인 진술이 사실과 다를 경우 사기 방조죄, 은닉죄, 위증죄 성립된다는 점 고지해드릴게요
피해자 : 네
사기범 : 바쁘시다고 해서 그냥 대략적으로 계속적으로 빨리 대답을 해드렸어요
피해자 : 네
사기범 : 잘 이해 안되셨죠? 근데
피해자 : 무슨 말인지는 알겠어요
사기범 : 예 무슨 말인지 알겠고? 알겠습니다. 일단은 본인께서 오늘 내방이 좀 불가능하실 거예요
피해자 : 네
사기범 : 음 그러면 어 내일은 가능하세요?
피해자 : 네. 내일 갈게요
사기범 : 내일 가능하시고. 그러면 시간을 제가 조금 잡아 드릴게요. 어 내일 안 되실 거 같애요. 내일 담당 검사님 내일 본인 조사 못할 거 같고, 금요일하고 월요일 날 출석을 하시는 게 제일 편하실 거 같애요. 그냥 본인
피해자 : 아 금요일, 월요일이요?
사기범 : 네 한번 출석하실 때마다 어 금요일 날에 4시간 정도 조사 받으실 거예요. 10시부터 이 2시까지
피해자 : 저녁 때, 오전 10시부터요?
사기범 : 네 오전. 뭐 오후 말씀해드린게 아니고
피해자 : 아 네.
사기범 : 아 그리고, 월요일날 같은 경우 에는 9시부터 이제 3시까지, 6시간
피해자 : 아
사기범 : 조사 받으실거에요
피해자 : 금요일 날도 가고 월요일 날도 가야 되요?
사기범 : 음 일단은 이제 본인 통장으로 피해 보신 분들 있잖아요?
피해자 : 네
사기범 : 그 분들도 중에도 몇 몇 분들은 진짜 계속적으로 만나고 싶으신 분들이 있을 거예요. 그래서 오늘이나 또 내일 이렇게 보낼 거예요. 22분에게 전부 다. 아 이번 이제 피해 입증하실 건데 대면하시겠네요. 안 하시겠네요.
피해자 : 네
사기범 : 직접적으로 대면 하신다고 하시면 대면 하셔야 돼요. 그러면 요구사항을 들어 드려야 돼요. 어 혹시라도 그 날 월요일날 부득이하게 못 오시는 분들이 있을 거예요
피해자 : 네
사기범 : 아 22분 다 전부 다 오는 거 아니에요. 몇몇 분들만
피해자 : 근데 제가 알바를 하고 있어서 알바 시간표가 일주일 단위로 나오거든요? 그래서 이번주까지밖에 안 나오고, 다음주에는 어떻게 근무들어가는지 정확하게 몰라가지고
사기범 : 그러면 이제 목요일날, 아 금요일 날이죠
피해자 : 네
사기범 : 금요일 날 출석하셔서 그 부분을 조금 조정을 도와드릴게요
피해자 : 아 네
사기범 : 본인 지금 이게 조금 수상해서 그러는데요. 혹시 남자 친구분있으세요? 본인?
피해자 : 아니요
사기범 : 없으시죠?
피해자 : 네
사기범 : 전에 남자친구 분 있으셨죠?
피해자 : 아니요
사기범 : 없으셨나요?
피해자 : 네
사기범 : 음 그러셨어요? 아니 대부분 여성분들이 이 토토 사이트 잘 이용 안 하시는데, 남성분들이 여자 친구 거 막 가입하거나 이용하신 사람들이 많아요. 그래서 한번 여쭤보는 거예요. 혹시 본인께서 진짜로 토토나 이런 것도 사용했는지 확인하기 위해서.
피해자 : 남자친구는 한 번도 없었어요
사기범 : 음 그러셨어요. 아 일단 알겠습니다. 아 본인에 대한 수사 다 끝났어요
피해자 : 네
사기범 : 그렇기 때문에 본인 자택에 피해자 입증 확인서만 받아 보시면 돼요
피해자 : 네. 근데 제가 그날 가게되면은 뭐지 경찰서 가게 되면 어디로 가야 돼요?
사기범 : 경찰서가 아니에요. 아니시고 서울 중앙 지방 검찰청이에요. 검찰청.
피해자 : 검찰청이요?
사기범 : 네
피해자 : 그러면 어디로 가야돼요?
사기범 : 잠시만요. 본인 아 제가 출소 안 하도록 좀 도와드릴까요? 아 지금 검사님 잠깐 자리를 옮겼는데, 아 금요일 날 못 하실 수 있다고 하니까. 만약에 그냥 그런 부분이 제가 조금 해결해 드릴거거든요
피해자 : 아니 금요일 날 갈 수 있어요.
사기범 : 검사 님께서 시간이 안돼다 보니까. 본인 카카오톡 한번만 들어가보세요. 카카오톡 한번 들어가보셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 그러면 이 친구 목록에 보시게 되면 우측 하단 쪽에 플러스 모양 있을 거예요. 사람 모양 하고
피해자 : 죄송해요. 뭐라고요?
사기범 : 우측 하단 쪽에 보시게 되면요
피해자 : 네
사기범 : 그 노란색 그 사람 모양하고 플러스 모양있으세요
피해자 : 네
사기범 : 거기에 친구 추가 좀 하실게요. 클릭하시게 되면 카카오 톡 아이디 친구 추가 있거든요?
피해자 : 네
사기범 : 클릭하시고. 클릭 하셨어요? 음 못 해주신 거예요? 아니면 안 되시는 거예요?
피해자 : 사람모양이요?
사기범 : 예 사람 모양이든 플러스 모양이든 친구 목록이 있어요. 아 좌측 상단 맨 오른쪽 보시게 되면 친구들 목록 나오는 거 있죠? 클릭하시고 우측 하단에 보시게 되면 플러스 모양이 있어요. 노란색으로
피해자 : 네 거기다 뭐라고 쳐요?
사기범 : 아 카카오톡 아이디 친구 추가 클릭하셨어요?
피해자 : 잘 모르겠는데 일단 클릭은 한거 같애요
사기범 : 어 그러시면요. SPO1001 예 검색 한번 해보세요
피해자 : SPO1001이요?
사기범 : 네 검색하셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 네 검색하셨다면 이제 저희 서울 중앙 지방 검찰청뜨시죠.
피해자 : 네 네
사기범 : 거기 한번 클릭 하시고요
피해자 : 네
사기범 : 어 클릭하셨어요?
피해자 : 아니요?
사기범 : 추가하셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 네 추가하셨어요
피해자 : 아니요 이걸 추가해서 뭐해요?
사기범 : 아 추가해서요. 몇 가지 보내주실 게 있어요. 금요일 날 이제 저희가 조사 안 하잖아요
피해자 : 네
사기범 : 조사 안하는 대신 이게 참석 어 참작해 드릴 테니까. 전산 전자 이거 조금 서류보내시고요
사기범 : 아 본인 어 카카오톡 명으로요. 본인 성함 한번만 보내주세요. 그리고 9002 호안건이라고 보내주시고
피해자 : 어. 아 저 그냥 찾아갈건데?
사기범 : 아니 저희가 시간이 안 돼서 그러는 거예요. 저희가 도와드릴려고 그냥. 월요일 맞춰서 도와드릴려고. 그리고 만약에 월요일 날도 시간이 안되시거나 이러시게 되면요. 저희가 조금 도와드릴 거예요. 본인 조치취해드릴까요
피해자 : 근데 구속장에 출석할 수 있는 날짜가 적힌다면서요?
사기범 : 그거 나오시는데요. 만약에 배정받으신 검사님께서 그 자리를 비우신다거나 회의에 들어가시게 되면요. 본인께서는 계속적으로 이제 기다리실 거예요. 그런 부분들은 조금 감안해서 아직 뭐 피해자가 아니시잖아요. 본인
