사기범 : 사건 파일 보고서 마지막 장 끝에 보시게 되면 그 담당 수사관 업무용 녹취 전화가 아니고 개인 핸드폰 번호가 있어요. (삐-) 오늘 계좌추적 끝나고 무혐의 처분을 받게 되면 무고한 시민이시기 때문에 억울하게 사건에 연루된 거기 때문에 언제든 편하게 연락 주시면 담당 수사관이 본 사건에 있어서 친절하게 설명해줄게요. 본인 궁금한 사항 있으시면 근데 뭐 수사관도 이것 저것 뭐 저희도 수사 인력에 한계가 있다보니까 많이 바쁘니까, 자주 전화 주시면 좀 곤란하시고, 정말 궁금한 사항이나 필요한 사항이 있을 때만 연락 주시면 되겠죠. 그리고 이제 그 밑으로 바로 이제 팩스 번호가 있어요. 지능범죄 수사 1부 일부 저희 팩스 번호가 있는데 예 오늘 발생한 영수증 복사본이라든가 기타 여러 가지 좀 보내줄 게 있으니까, 팩스 번호를 통해서 보내주시면 됩니다. 자 그리고 이제 2번째 피해자 입증서 피해자 입증서는 이번 8517 사건이 있어서 (삐-) 씨는 그 가해자가 아니고 명의 도용을 당한 피해자라는 걸 증명해주는 공문서라고 생각하시면 됩니다. 그리고 약식 명령서로 기재가 되어있고 이제 그 이제 피해자 입증서에는 본인 이름 앞에 단속 접수자가 아니고, 코드 번호여덟 자리가 지정이 되어 있어요. 아 그 코드 번호 여덟 자리는 왜 지정이 되어 있냐면 이번 사건 때문에 저희 서울 중앙 지검 지능 범죄 수사 1부에서 10부까지 총 10개 팀이 꾸려져서 조사 진행 중인 사건인데, 8517 사건 연루자가 많다 보니까, 가까운 그 중복이 되어서 혼선이 생겨서 다른 그 부서에서 본인에게 연락이 갈 수도 있어요. 드문 케이스긴 한데 혹시나 연락이 가게되면 본인은 이동명 검사한테 무혐의 입증 받았고 피해자 입증서 받았습니다. 코드 번호 여덟 자리 알려드릴게요라고 말씀을 하시고 알려주시게 되면 그 수사관이 코드 번호 입력을 통해서 무혐의 입증 받은 부분이 있어서 확인이 되겠죠. 그렇게 되면 또 다시 재차 조사 받을 필요없다는 얘깁니다. 자 그래서 그렇게 알고 계시면 되는 거고, 자 그 다음에 세 번째 자산 보호 신청서, 자산 보호 신청서라는 게 있는데, 본인의 현금 자산 건이 있어서 금융 감독원에서 무혐의 입증 받게 되면 안전 조치를 취해드리는 거예요. 본인의 자산 어느 정도 자산에 있어서 금융 감독원 전산을 통해서 보호를 해드리는 건데, 조금 있다 설명을 해드릴 거고 다 지금 이 문서 같은 경우는 본인이 이제 한 3일 안으로 좀 보내주셔야 돼요. 저 무혐의 입증 받고 내일이나 내일 모레 그렇게 해가지고 3일 안으로 해서 회사 내에서는 불가능하세요. 직원들이 많이 있으니까 사건 내용에 대해서 일단은 안 되는 거기 때문에 가까운 팬시점이 나 문구점있죠 모닝글로리라든지 기타 여러 가지 그런데로 이제 방문하신 다음에, 그 이메일 접속을 하시고 로그인 하신 다음에 거기 직원이나 뭐 사장님에게 이거 출력 좀 해주셔야 될 거라고 얘기를 하면 그 서식 다운 받으신 다음에 출력을 하시면 되는 겁니다. 출력을 하시게 되면 은행명 기재하는 게 있고 자산 이렇게 기재하는 게 있어요. 본인 같은 경우는 지금 안전 자산 보호를 받아야 될 거 자산권은 지금 카카오 뱅크에요. 은행명으로는 카카오 뱅크를 적으시면 되는 거고, 사는 2천만 원이 조금 아아 지금 카카오 쪽으로 해가지고는 2천만 원 정도 되시는 거죠. 그러면 이제 카카오 뱅크에서 2천만 원 이렇게 약 2천만 원 이렇게 기재를 하시면 되는 겁니다. 어렵진 않아요. 단순해요. 국민은행 계좌시고 본인의 자산 건 기재하시면 된다는 얘기입니다.
피해자 : 네 네
사기범 : 자 이제 그 출력해서 이제 보내주시면 된다는 얘기에요. 자 그래서 이제 오늘 무혐의 입증을 받게 되면은 저녁쯤으로 해가지고 이제 이메일 보내드릴 거니까, 확인 한 번 해볼, 해 보시면 되는 거고, 자 본인 이메일 확인할 수 있는 주소, 이메일 주소 좀 저한테 좀 불러주세요
피해자 : (삐-) 네이버 닷컴이요
사기범 : 아 제가 다시 한 번 확인해 볼께요. 영어로 소문자구요. 스펠링 네 (삐-) 맞죠?
피해자 : 네
사기범 : 골뱅이 네이버고. 알겠습니다. 오늘 무혐의 입증 받게 되면 예 3가지 공문서를 통해서 보내지고요. 지금 메모 아 그 다음에 그 자산 보호 신청서 출력 옆에 +하시고 같이 쳐보세요. 플러스하시고 그 영수증 같이 보내기 이렇게 적어 놓으세요. 혹시 까먹으시면 안 되니까
피해자 : 네 네
사기범 : 영수증이 몇 개가 있는데 A4 용지에 이렇게게 붙이신 다음에 복사하신 다음에 팩스로 보내야 되는 거예요. 아시죠? 하실 수 네. 자 그 다음에 자산 보호 신청서 뭐 출력하시고 혹시 궁금한 사항 있으면 수사관한테 연락 주시면 친절하게 설명해 줄 거에요
피해자 : 네
사기범 : 그니까 사건 파일 보고서 이제 마지막 장 보시고 담당 수사관 핸드폰 번호랑 팩스 번호는 본인 휴대폰에 저장을 좀 해놓으면 되겠죠?
피해자 : 아 네
사기범 : 알겠습니다. 자 그 다음에 그 그 지금 메모했던 거는 접아 가지고 가방 한쪽에 잘 넣어 주시고요. 자 그 다음에 그 말씀 전달 사항이 있는데 제가 지금 계좌 추적 그 50% 정도 진행이 됐대요. 아직까지는 별 이상 없으세요.
피해자 : 네
사기범 : 순차적으로 계좌 추적 진행이 잘 되고 있으니까, 그렇게 알고 계시면 되는 거고, 그 다음에 제가 녹취 상태로 이 계좌 추적 관련해서 동의는 받았는데, 녹취 상태로 동의 받고 끝나는 건 아니구요. 예 계좌 추적이라는 건 제가 아무리 검찰이나 금융 감독원이라고 할지라도 저희 마음대로 할 수 있는 건 아니에요. 더군다나 이제 (삐-) 가 혐의가 있었다라고 하면 저희 마음대로 할 순 있어요. 국가 수사 기관이기 때문에 근데 혐의가 있는지 없는지 모르는 중이신 분은 단속 접수자 신분이기 때문에, 저희 마음대로 할 수 있는 건 아니고, 이 계좌 추적을 진행을 한다라는 금융 감독원 공문서에 본인이 한 번 받아 보시고 직접 읽어 보시고 자필로 서명 싸인을 해주셔야 되는 거에요 절차상. 원래 근데 자필 서명을 받고 진행을 해야 되는데 본인 핸드폰 문제로 해서 지연이 많이 돼서 좀 진행을 했어요. 본인이 동의하신다라고 하셨으니까. 중요한 거는 이제 금융 감독원 직원이 그 사원증을 가지고 명패를 가지고 본인 그 자필로 서명을 받기 위해서 금융 감독원 공문서를 가지고 (삐-) 본인을 만나 뵈러 지금 가고 있어요. 거의 도착을 했을 텐데 만나보시게 되면 이제 공문서 받아 보시고 한 번 읽어 보신 다음에 이제 직접 자필로 서명 싸인을 해주시면 된다라는 얘깁니다. 아시겠죠? 자 그리고 본인 그 금감원 직원 만나서 받아 보시게 될 공문서 내용 제가 한번 읽어 드리고 설명 간단하게 해드릴게요. 네 아 그리고 주문한건 나왔어요?
피해자 : 아니요. 아직 안 나왔어요
사기범 : 아직 안 나왔고? 어 이거 설명하는데 시간이 조금 걸리니까. 제가 그러면은 일단은 그 나올 때가 됐겠죠? 주문하신 게? 사람이 많이 밀려있나요?
피해자 : 아니 그렇게 많은건 아닌데. 조금 오래 걸리네요
사기범 : 잠깐 기다릴게요. 기다릴 테니까. 그 받아 보고 그 다음에 나오면 말씀해주세요
피해자 : 네
사기범 : 네 네
피해자 : 아 지금 이제 받으러 갔다 올게요
사기범 : 네 받고 오세요
피해자 : 여보세요
사기범 : 네 여보세요. 음 받으셨고?
피해자 : 네 네
사기범 : 음 알겠습니다. 일단은 음료 시키신 거 목 간단히 축이세요
피해자 : 네 네
사기범 : 네 네. 여보세요
피해자 : 네
사기범 : 뭐 간단히 한 모금 드셨어요?
피해자 : 네
사기범 : 조금 이따가 드실 시간 좀 드릴게요. 급하게 먹다 체하겠다 그렇게 받으시고. 일단 인상착의 좀 받을 게요. 금융 감독원 직원이 본인 바로 알아 봐야 되는 거니까. 머리가 지금 긴 편이세요? 짧은 편이세요?
피해자 : (삐-)
사기범 : 알겠습니다. 자 그 다음에 그 이제 그 본인 그 받게 될 금융감독원 공문서 한번 읽어 드리고 설명드릴 테니까 중요한거니까 잘 들으세요 집중해서. 자 만나서 만나보시게 되면 고생 많이 하시는 분 이니까 그 살갑게 웃으시면서 인사 한 번 해주시고 아시겠죠? 아 황민규 대리가 사원증 가지고 공문서 보여주러 갈 거고, 이제 받아 보시게 되면 저희 쪽 상담을 해서 크게 제목 금융 감독원이라고 기재가 되어있어요. 자 그리고 그 밑으로 보시게 되면 제목 금융 범죄 금융 계좌 추적 민원이라고 적혀있고요. 그리고 그 밑으로 보시게 되면 1번에서 6번까지 내용이 나와있습니다. 그래서 1번 보시게 되면 귀하께서는 금융 감독원에 제기하신 금융 계좌 추적 민원 2017 조사 8517에 대한 답변입니다라고 나와있어요. 1번은 사건 번호가 기재가 돼있다라고 생각하시면 되고, 그 다음에 2번 금융 감독원은 금융 계좌 추적 관련 주요 조치 및 협조 공문에 따라 금융 위원회가 해당 서울 지방 검찰청 담당 수사관 담당 검사에게 금융 계좌 추적을 실시할 수 있도록 지도하였습니다라고 나와있어요. 그래서 말씀 드렸듯이 뭐 금감원하고 합동 조사를 진행하고 있는데, 지휘권 아래에서 본인의 모든 은행 건 계좌 건에 있어서 계좌 추적을 진행하게 된다라는 얘기고요. 자 그 다음에 3번 금융 감독원은 귀하의 금융 계좌 추적을 통해 대포 통장 및 불법 자금에 대해 계좌 추적을 할 것이며, 계좌 추적 후 불법 대포 통장 및 불법 자금 확인 시 금융법 27조 3항에 따라 동결 처리 및 국고 환수 조치가 될 것이고, 계좌 추적을 통해 귀하의 계좌의 투명성을 입증시켜드릴겁니다 라고 나와있어요. 자 제가 계좌 추적 관련해서 나와있는 거고 말씀 드렸듯이 계좌 추적 통해서 김영석 일당들과 관련된 불법 자금이 있는지 없는지 조사가 진행이 된다는 얘깁니다. 계좌 추적을 통해서 혹시나 불법 자금이 섞여있다라고 하면 본인에 자산권은 전부 다 동결 처리 지급 정지가 내려지는 거고 국고로 환수 조치 일단 압류 조치가 된다는 얘기입니다. 그 다음에 이제 변호사 선임하셔야 되는 거고, 하지만 그런 자금 나오지 않게 되면 본인의 투명성을 입증받는 거기 때문에 오늘도 무혐의 입증 받을 수 있다라는 얘기구요. 자 그 다음에 4번, 4번 보시게 되면 금융 감독원은 금융법 19조 7항에 따라 국가안전보안계좌 코드를 발급해 드릴 것이며 귀하의 금융 자산을 안전하게 국가안전보안계좌 코드 등록을 시키고 계좌 추적 후 귀하의 금융자산을 안전하게 원상 복구시켜 드릴 겁니다라고 나와있어요. 자 여기서 지금 국가 안전 보안 계좌 코드라는 거 좀 처음 들어 보실 겁니다. 생소하실 텐데 잠깐 설명을 해드리면 대외비적인 단어라서 설명을 드리지만 뭐 오늘 조사 무혐의 입증 받다 받았다라고 해서 여기 저기 이 사건 내용이나 국가 안전 보안 계좌 코드도 마찬가지고 여기저기 내용을 언급하고 다니시면 절대 안 돼요. 아시겠죠? 음 극비적인 부분이기 때문에 자 국가 안전 보안 계좌 코드가 뭐냐. 이 문제 그 범죄 자금이라던가 기타 여러 가지 문제적인 현금, 그런 자금이 생길 경우 이제 지급 동의를 막는 기능이라고 생각하시면 되는 건데 그 일반적으로 은희씨도 일반적인 수표 아시죠? 뭐 소액권 10만 원 권이나 아니면 고액권 뭐 100만 원, 1000만 원 이런 수표 같은 것들 아시죠? 그런 수표 같은 경우는 나중에 문제가 되면 지급 정지가 내려지고 못 쓰는 자금으로 받게되 바뀌게 되는 건 일반적인 상식이니까 (삐-) 알고 계시겠죠? 자 그래서 이제 근데 그게 왜 가능하냐면 일반적인 수표 같은 경우는 이제 수표에 적혀있는 고유 번호가 금융 감독원 전산을 통해서 각각 국가 안전 보안 계좌 코드라는 게 등록이 되어 있어요. 그렇기 때문에 나중에 문제가 되면 금융 감독원 자산을 통해서 지급 정지가 내려지면, 그 수표는 못 쓰게 되는 거고, 회수 처리하거나 이제 뭐 못 찾게 되면 재발행이 재 발행이 가능하단 얘긴데, 자 이 얘기는 뭐냐면 자 (삐-) 지금 현금 찾은 이유가 뭐에요. 본인 모르게 현금화되서 돈이 빠져나가는 거 예방하기 위해서 일단은 그 현금화시키신거죠. 자 그래서 이제 오늘 무혐의 입증 받고 나서 이제 본인의 현금 자산에 있어서도 수표와 동일하게 전부 다 국가 안전 보안 계좌 코드를 등록 처리해 드릴 거에요. 금융 감독원 전산을 통해서 자 그래서 이제 오늘 무혐의 입증 받고 이제 국가 안전 코드를 부여를 해드렸어요. 본인의 현금 자산에 있어서 그렇게 해서 나중에 차후에 정상적으로 은행권을 사용하시다가 혹시나 본인 모르게 다른 사람이 본인 계좌 건에 있어서 현금화시키는 이제 그런 일이 생긴다라고 하면 일반 현금 뭐 만원 건이든 천원 권이든 오만원 권이든 일반 현금 지폐가 나가는 게 아니고, 은행사마다 국가 안전 코드가 부여되는 현금 지폐를 전체 자산 중에서 현금 자산 중에서 10% 정도는 항상 보유를 하고 있어요. 유지를 하고 있습니다. 금융 감독원에 지시를 내린 건데 국가 안전 코드가 부여가 되어 있는 현금 지폐가 그 나가게 되는 거에요. 물론 본인이 찾아도 마찬가지고요. 그래서 그 얘기는 뭐냐 나중에 혹시나 이 남아 있는 김영석 일당들에게 피해를 볼 경우 국가 안전 코드 부여되는 현금 지폐가 발행이 되는 거기 때문에 나가는 거기 때문에, 이 본인이 한 게 아니고 문제가 되는 거라고 하면 그 현금 지폐도 쓰, 쓰지 못하게끔 막아 버린다는 얘기에요. 그래서 회수 처리를 하고 혹시나 회수가 안 되더라도 전부 다 재발행을 통해서 혹시나 본인 피해 보더라도 전부 다 보상 처리가 가능하게끔 조치를 해드린단 얘깁니다. 아시겠죠? 뭐 길게 말씀을 드렸는데 간단한 거에요. 본인의 현금 자산에 있어서 국가 안전 코드를 전부 다 부여를 해드리는 거고, 혹시나 뭐 본인이 찾는 게 아니고, 다른 범죄자에 의해서 본인 현금 찾게 되면 전부 다 회수 처리 가능하게끔 조치를 해드린단 얘깁니다. 아시겠죠? 제가 뭐 지금 뭐 본인이 혐의 없다라고 하면 조사 받는 게 많이 힘드실 텐데, 지금 힘들지만 이런 좋은 조치를 받는다고 생각하시면 돼요. 아시겠죠? 이걸로 위안을 좀 삼으시고, 제가 그래서 4번 부분 말씀을 드렸는데 지금 본인이 소지하고 있는 지폐 아무거나 한 장 있으세요? 뭐 천원 권이든, 만원 권이든, 오만원 권이든
피해자 : 네
사기범 : 네 아무거나 하나 꺼내주시고, 한 장만 음 활짝 펼쳐봐 주세요. 지폐를. 어 왼쪽이든 오른쪽이든 좌우로 해가지고 영어하고 숫자하고 여러 개 섞여서 조합되있는 번호 보이시죠? 어 그 번호가 이제 그 현금 지폐 그 부여되는 고유 번호에요. 그러한 고유 번호를 현금 자산에 금융 감독원 전산을 통해서 국가 안전 코드를 보내드리게 되면 그렇게 안전 조치가 된다라는 얘깁니다. 저는 그 지폐는 다시 접어서 원래 있던 위치에 넣어 주시고 분실하지 마시고, 네 네 어 그 다음에 다음 5번 설명 드릴게요
피해자 : 네
사기범 : 자 5번 보시게 되면, 금융 감독원은 귀하의 피해자 신분 입증 시 금융자산 보호 신청서를 발급해 드릴 것이고, 금융 감독원에서 보호 조치를 해드릴 것이며 차후 2차 3차 피해시 최고 5천만 원의 보상이 지급이 될 겁니다라고 나와있어요. 자 자산 보신청서 제가 아까 설명 드렸죠? 이메일로 보내드린다고. 무혐의 입증 받게 되면 그래서 이거는 뭐냐면 본인의 현금 자산이 어느 정도 이제 측정을 좀 해놓는 거에요. 자 그래서 이제 오늘 무혐의 입증 받게 되면 이메일로 보내드릴 거고, 3일 이내로 본인 같은 경우는 이제 그 기업 은행 쪽으로 일단은 청약이 오천, 아 오백만원 정도 있으시니까, 기업 은행으로는 이것저것 다 하면 8, 9백만 원 정도가 되겠어요. 그죠. 기업 은행으로는 뭐 천만 원 정도 카카오 뱅크로는 2천만 원 정도 이렇게 기재해서 보내주시면 된다는 얘기입니다. 자 여기서 중요한게 1가지가 있어요. (삐-)가 이 사건 종결되기 전까지 종결이 되면 수사관이 그 본인에게 연락을 취할 거에요. 8517호 사건, 사건 마무리가 됐으니까 정상적으로 은행권 사용하시면 됩니다. 그전처럼 그 얘기하기 전까지 혹시 뭐 1주일 후에, 2주일 뒤에 본인이 뭐 현금 자산이 천만 원이 천만 원 이상 뭐 몇 십만 원 이런 거 말고 천만 원 이상의 큰 자금이 생겼어요. 자 그렇게 되면 바로 입금 처리해서 본인 사용하시면 되겠어요? 안 되겠어요?
피해자 : 안돼요
사기범 : 어 안 돼요. 왜냐면 그 자금에 있어서 뭐 국가 안전 코드 부여된 것도 아니고 아무런 조치된 게 아니기 때문에 그대로 피해볼 수 있는 자금이란 얘기에요. 그래서 이 사건 종결되기 전까지 한 달 정도로 잡고 있는데, 그 전에 혹시 뭐 자금이 혹시나 생긴다 그러면 가족 중에 한 분에게 맡기시거나 어떤 일적인 부분이나 개인적인 부분 때문에 저 본인 무조건 본인 명의 계좌 번호로 입금 처리해야 되는 상황이 나오면 그 다음에 이제 먼저 수사관한테 연락을 주셔야되요. 어떤 은행권으로 해서 얼마 정도 입금 처리해야 되는데 이거 조치 좀 해주세요 얘기를 하고 입금 처리해야된단 얘깁니다. 아시겠죠?
피해자 : 제가 보내는 것만 아니면 들어오는 것까지 다 그런건가요?
사기범 : 들어오는 것도 당연한 거죠. (삐-) 씨
피해자 : 이자나 이런거 들어오는 건...
사기범 : 아니죠. 천만 원 이상의 자금에 대해서만
피해자 : 그 왜 적은 금액은 상관이 없다는 말씀이신거죠?
사기범 : 네 오백만 원 미만은 전혀 상관 없으세요. 천만원 이상의 자금에 있어서만 그렇게 해주시면 될 거고, 제가 그렇게 해서 이제 혹시나 뭐 한 달 안에 큰 자금 혹시 생길 일이 좀 있긴 있어요? 일단은 물어는 볼게요 형식상
피해자 : 아니요 없어요 그런거
사기범 : 없으신거죠? 아 혹시나 있으시면은 연락을 주셔야 된다는 얘기입니다. 자 그리고 뭐 2차, 3차 피해 시 최고 천만 원 뭐 본인의 자산이 뭐 2억, 3억 이렇게 되더라도 뭐 4차, 5차 피해 이렇게 저희가 등록을 해놓고 모든 자금 보상 처리 가능 하단 얘기가 5번의 내용이구요. 자 그 다음에 6번 내용 기타 추가적인 문의 사항이 있을 경우에는 담당 검사에게 문의하여 주시기 바랍니다라고 나와있는데 뭐 저에게 직접 다이렉트로 연락할 일은 없으시고 수사관으로 연락 주시고 뭐 저하고 연결될 일 있으면 저도 그때 연결이 될 겁니다. 무슨 일이 있고 궁금한 사항 있으면 언제든지 편하게 수사관에게 연락을 주시면 돼요. 아 그래서 1번에서 6번까지 다 읽어 드렸고 이 부분에 있어서 혹시 궁금한 사항 있으세요? (삐-) 씨?
피해자 : 아니 저 이거 메일 보내야 되는 메일로 해서 보내드리는거요
사기범 : 네 네
피해자 : 일요일까지 보내드려야 하는 건가요?
사기범 : 자 3일 뒤면은 뭐 월요일 날 조금 늦어져도 상관 없어요. 어차피 등록 처리될 건데 서류상으로 남겨놓는 거에요. 그러니까 솔직히 말씀 드리면 일주일 안으로 보내주시면 되요. 근데 또 일주일 그러면 그것도 안 지키더라고
피해자 : 월요일에 보내도 된다는거죠?
사기범 : 네 상관 없어요. 월요일에 보내드려요. 알겠고 자 그 다음에 이제 그 밑으로 해서 보시게 되면 금융 위원회 위원장 직인 밑으로 해서 귀하의 성함 본인 이름 기재하는 게 있고 몇 가지가 더 있어요. 본인 자필로 정확히 동의한다라고 서명해 주시면 됩니다. 아시겠죠? 자 그리고 지금 본인에게 설명드리는 동안 금융 감독 직원이 거의 다 도착을 한 거 같애요. 자 커피숍 앞에는 제 3자가 많기 때문에 안에서 만나보진 않을 거고 커피숍 바로 문 앞에서 만나볼 겁니다. 자 일단은 그 나오실 때 카페 직원한테는 금방 들어올 거니까, 자리 치우지 말아 달라고 말씀을 하시고 지금 메모했던 것들 뭐 이어폰, 충전기 이런거 가방안에 넣어 주시고, 가방 잘 들고 나오신 다음에 카페 나오신 다음에 왼쪽이든 오른쪽이든 3 발자국만 움직여주세요. 바로 카페 문 앞에는 있지 마시고, 일단 나오신 다음 말씀, 아 지금 일단 이어폰 좀 빼주세요. (삐-) 씨 지금. 일어나기 전에 이어폰 빼주시고.
피해자 : 여보세요
사기범 : 네 이어폰 빼셨고, 그 다음에 핸드폰 배터리 체크 한번 할게요. 혹시나 몇 % 정도 피해자 : 82%요
사기범 : 아직 많이 있네요. 잘 했고 자 그러면은 이제 그 가방 잘 들고 나오신 다음에 카페나오신 나올 때 치우지 말아 달라고 말씀하시고 카페 밖으로 나온 다음 말씀해주세요. 나왔다라고. 네 네
피해자 : 나왔습니다
사기범 : 나오셨고 입구에서 왼쪽이나 오른쪽으로 3 발자국 이동하셨구요. 그 다음에 핸드폰 계속 귀에 잘 대고 계세요. 금융 감독원 직원 만나도 제가 제 얘기 듣고 설명 싸인하는 겁니다. 네 본인은 중립 신분이기 때문에 아직까지는
피해자 : 네
사기범 : 금융 감독원 직원에게 이것저것 질문할 수 없어요. 공문서만 받아 보시고 인사 정도만 하시는 겁니다. 궁금한 것들은 저한테 말씀해 주시면 되는 거고. 왔나요? 본인 서 있으면 인상착의 말씀드렸으니까 금방 알아 볼 거에요. 알아 보면 살갑게 인사 한 번 하시고 핸드폰 한 번 바꿔줄 거에요. 제가 어 맞는지 확인하고 그 다음에 다시 건내 받으신 다음에 핸드폰 계속 귀에 대고 있어요. 아시겠죠? 공문서 받더라도 한 손으로 받고 한 손으로는 핸드폰 계속 귀에 대고 계세요. 음 알겠습니다. 잠깐 서 계시고 만나면 만났다라고 말씀해주세요
피해자 : 네
피해자 : 만났습니다
사기범 : 아 만나셨고. 핸드폰 한 번 바꿔주시고. 예 그 수고 많으셨고요. 그 제가 전부 다 얘기할 거니까 가만히 서 계시면 됩니다. 공문서만 건내 주시고요
사기범2 : 예
사기범 : 네 핸드폰 다시 바꿔주세요
피해자 : 여보세요
사기범 : 그래요 이제 공문서 받으시고 받았다고 말씀해주세요
피해자 : 받았습니다
사기범 : 아 받으셨으면은 자 그 처음부터 끝까지 눈으로 빠르게 한 번 읽어 보시고 전부 다 읽었다라고 말씀해주세요. 네 네
피해자 : 네 읽었습니다.
사기범 : 전부 다 읽어 보셨죠?
피해자 : 네 네
사기범 : 음 자 그러면은 펜 준비하신 다음에, 그 밑으로 해서 귀하의 성함에 본인 이름 쓰시고, 그 옆에 인세 위에 사인도 작게 하나 해주세요
피해자 : 네
사기범 : (삐-) 씨
피해자 : 여보세요?
사기범 : 저한테 말씀하시라니까요
피해자 : 아 네 네
사기범 : 일단 성함하고 싸인하셨고?
피해자 : 네 네
사기범 : 그 다음에 그 옆으로는 적지 마시고요. 그 밑으로 보시게 되면 국가 안전 보안 계좌 코드 등록 금액이 있어요. 아 거기에는 이제 한글로 쓰실 건데 제 얘기 다 듣고 쓰세요. 아직 기입하지 마시고 틀리지 마시고, 일단 약이라는 먼저 글자 맨 앞에 적어주세요. 작게. 약. 짜투리가 있으니까 약 적고. 그 다음에 조금 띄시고. 이천 한글로 쓰세요. 이천 일십만. 일십만. 아니죠 일십삼만, 일십삼만 이렇게 쓰세요. 일십삼만. 어 그렇게 쓰셨죠? 약 이천 일십삼만이라고 쓰셨죠? 어 그 다음에 원은 적혀있으니까 기재 안 하셔도 되는 거고, 한글로 쓰신 거구요. 아 그 옆으로 해서 서명, 사인 작게 하나 해주세요
피해자 : 원 뒤에다 쓰나요?
사기범 : 아니 금액 바로 옆에 하나만 해주시라고요. 금액 옆에. 음 자 그 다음에 날짜 기입하는 란 보이시죠? 네 금일 날짜 2018년 1월 19일 쓰세요. 1월 19일. 다 쓰셨죠? 자 다 쓰셨으면 제 얘기 잘 들으세요. (삐-) 지금 서명하신 그 공문서하고 지금 안전 조치가 필요한 본인의 현금 자산있죠? 약 2000만 원 정도. 그 자금을 같이 금융 감독원에 게 전달 인계를 해주셔야 돼요. 제 얘기 다 듣고 말씀 하세요 (삐-).
피해자 : 네
사기범 : 음 자금 인계를 하게 되면 그 자금을 예 금융 감독원 직원이 안전하게 금융 감독원 본사로 복귀를 할 거고, 이제 계좌 추적 아직 끝나지 않았는데, 계좌 추적할 동안 본인 현금 자산에 있어서 말씀 드렸듯이, 국가 안전 코드를 전부 다 부여를 해드릴 거에요. 해드린 다음에 자 계좌 추적 진행을 했는데 혹시나 혐의점이 나오신다라고 하면 그 자금은 일단 동결 처리가 되는 거고, 혐의점이 나오지 않게 되면 금융 감독원 전산을 통해서 지금 본인 같은 경우는 기업 은행으로 약 이 백만원 정도, 카카오 뱅크 쪽으로 약 천 팔백, 천 구백만 원 정도, 그 정도의 자금을 각각 직접 이체를 시킬거에요. 그 다음에 각각 대표자한테 연락을 취한 다음에 원상 복구 카카오 뱅크 같은 경우는 이제 원상 복구시켜야겠죠. 그렇게 원상 복구가 이루어 질 거고, 그 다음에 이제 그 계좌 추적 끝나고 나서 원상 복귀가 됐습니다라고 저한테 연락이 오겠죠? 그러면 이제 그때는 (삐-) 씨는 기업 은행은 어플을 통해서 카카오 뱅크도 마찬가지고, 원상 복구된 거를 본인 눈으로 잠시 후에 몇 시간 뒤에 계좌 추적 끝나면 확인을 할 수 있다는 얘깁니다. 아시겠죠?
피해자 : 오늘 다 처리가 된다는 말씀이신가요?
사기범 : 계좌 추적 끝나고 지금부터 한 시간 반에서 두시간 남았어요. 오늘 전부 다 당연히 원상 복구해드려야지. 자 그러면 이제 공문서하고 본인의 자산 안전하게 인계 전달해주시고 그 다음에 금융 감독원 직원 바꿔주고 말씀해주세요
피해자 : 네
사기범 : 네 네
사기범3 : 여보세요
사기범 : 여보세요
피해자 : 여보세요
사기범 : 여보세요
피해자 : 예 이걸 다 전달해드려야 되는 거죠?
사기범 : 그쵸. 봉투 째로 드리면 돼요. 영수증하고 통장까지 다 있으니까 드리면 되는 거고
피해자 : 통장도요?
사기범 : 네 같이 드리면 돼요. 통장은 이제 본인이 필요하면 재발급 다시 받으시면 되는 거고.
피해자 : 재발급이 안돼요
사기범 : 왜 안 됩니까 됩니다. 그거는 이제 금융 감독원에서 다 처리를 해드릴라고 취하서 빨리 전달해주시고 전달했다라고 녹취 남겨주세요
피해자 : 네
사기범 : 네 네
사기범3 : 예 검사님 이거 다 인계받았습니다
사기범 : 예 공문서 설명 받은 거랑 그 다음에 그 자금 전부 다 인계받으셨죠?
사기범3: 예
사기범 : 그 인사 잘 한번 하시고 바꿔주시면 됩니다. 바꿔주시고
사기범3 : 네
사기범 : 네 여보세요
피해자 : 네
사기범 : 그래요. 잘하셨고 일단은 안전인계 하였습니다. 녹취 한번 남겨주세요
피해자 : 네 안전인계하였습니다
사기범 : 그래요. 정확히 들어왔고, 저희가 본인 자리로 돌아가신 다음에 말씀해 주시고 핸드폰도 귀에 대고 계시구요
피해자 : 네 네
사기범 : (삐-) 씨
피해자 : 네
사기범 : 본인 자금 중에서 불법 자금있어요?
피해자 : 없습니다
사기범 : 어 그러면 불안하실 필요없어요. 지금 (삐-) 씨가 조금 불안하시는 거잖아요. 아 근데 정치 사범들이나 경제 사범들 수 십억 되는 자금도 향후 전부 다 압류 조치돼요. 근데 이제 압류됐다라고 생각하지 마세요. 아시겠죠? 안전 조치를 해드리는 건데 물론 불법 자금이라고 그런 혐의점 나오게 되면 동결 처리하는 건 맞는데 제가 지금까지 조사 진행했을 때는 본인이 혐의없는 거 같긴 해요. 아시겠죠? 그니까 본인은 걱정하실 필요없이 계좌 추정만 안전하게 끝나게 기다리시면 된다라는 얘기입니다. 그러면 뭐 통장에 대한 적금 부분이 다 숫자에 불과해요. 금융 감독원이 자금 정확히 요번에 업무 봤던 대로 전부 다 이체를 할 거에요. 기업 은행이나 그 다음에 카카오 뱅크 쪽으로 그 다음에 지점장이라든지 대표자에게 연락을 취한 다음에 이상 없는 자금으로 확인됐으니까 원상 복구 시키라고 지시를 내리는 거에요. 부탁도 아니고 카카오 뱅크도 마찬가지고 모든 금융권은 금융 감독원의 지시를 따르 수밖에 없습니다. 아시겠죠?
피해자 : 네
