사기범 : 예 수고하십니다. 서울 중앙 지검이에요. 저는 첨단 범죄 수사 1부에 박상욱 수사관이라고 하고요.
피해자 : 뭐라고요?
사기범 : 첨단 범죄 수사 1부 박상욱 수사관이라 합니다. 아 다름이 아니라 (삐-) 씨 본인하고 연루된 명의 도용 사건 때문에 몇 가지 확인 차 연락 드렸어요.
피해자 : 네?
사기범 : 잠시 통화 괜찮으시면 몇 가지 질문 드리고 사건에 대해 알려드릴게요. 통화 괜찮으신가요?
피해자 : 네
사기범 : 아 통화 불편하시면 소환장 보내드릴 테니까, 소환장 받아 보시고 저희 서울 중앙 지검 한번 나오시는 방법도 있습니다. 통화 불편하시면은 자택으로 소환장하고 공문을 보내드릴 거에요. 그거 받아 보시고 최대한 형식맞춰가지고 저 서울 중앙 지검으로 한번 나오시는 방법이 없습니다. 소환장 보내드릴까요? 통화 통화 괜찮으십니까?
피해자 : 통화 괜찮아요 네
사기범 : 통화 괜찮으십니까. 그럼 몇 가지 질문 드리고 사건에 대해 설명드리겠습니다
피해자 : 네
사기범 : 본인 혹시 경기도 수원시 팔달구에 거주하는 40세 남성 김태환이란 사람 아시나요?
피해자 : 아니요
사기범 : 전혀 모르십니까
피해자 : 네
사기범 : 아 제가 이번에 김태환 중심으로 한 명의 도용 및 불법 사기단을 검거하였어요. 검거하는 과정에서 증거품으로 대량의 신용 카드, 대포 통장, 보안 카드를 압수하였고요. 증거품들 압수하는 과정에서 (삐-) 명의로 된 농협하고, 기업은행 2개 통장이 압류가 되었습니다. 이 2개 통장 저희가 일차적으로 해당 금융사와 대조해본 결과 2017년 3월 17일 날 영등포구 문래동 문래지점에서 (삐-) 명의로 개설된거 확인되는데 본인 혹시 이 2개 통장 관련해서 본인께서 아시는 내용 있으신가요?
피해자 : 아니요. 그 근처에도 안 갔는데요
사기범 : 전혀 모르셨나요? 모르셨나요?
피해자 : 혹시 통장 조회해 볼 수 있나요?
사기범 : 아 이 2개 통장 일단 불법적으로 사용됐기 때문에 저희가 동결 처리 진행했어요. 동결 처리시키면 일반 지점에서는 불가능하신 상태고, 확인하시려면 저희 서울 중앙 지검으로 나오시던지 금융감독원 방문하셔야 됩니다
피해자 : 네
사기범 : 그렇다면 김태환이란 사람이 본인모르게 이 2개 통장 계좌에서 개설해 가지고 사용했다는 건데 금융사에서 본인 통장 만들려면은 본인 신분증이라든지 가족 관계 증명서 있어야 만들 수 있습니다. 본인 혹시 최근 2년 사이에 본인 신분증이나 여권, 지갑, 휴대폰 등 개인 정보가 유출될 만한 물건을 도난이나 분실한 적 있나요?
피해자 : 아니요 전혀 없는데요
사기범 : 전혀 없으세요?
피해자 : 네
사기범 : 아 본인 가족 관계 증명서 라든지 본인 신분증을 복사해 가지고 통신사라든지 보험사라던지 카드사에 제출한 적 있나요?
피해자 : 음 없을 거 같애요
사기범 : 전혀 없으시고요. 일단 이 2개 통장이 어떻게 범죄에 사용되었는지 설명 드릴게요. 김태환과 일당들이 옥션이나 지마켓 통해서 고가성 물건을 저가에 판매한다고 속인 뒤, 본인께서 인증 못하시는 통장 농협하고 기업 은행으로 돈만 탈취하는데 사용되었어요. 본인 통장으로 입금 피해 보신 분들이 26 건이 발생했고요. 피해보신 분들이 본인하고 김태환 일당과 어떤 여유가 더 있다고 판단하여, 본인 앞으로도 26번의 고소, 고발 송취하신 상태에요
피해자 : 저한테요?
사기범 : 예 예. 괜히 이 부분에 있어서 (삐-) 씨가 김태환 일당들에게 대가를 받고 명의로 제공했던 관리자인지 아니면 본인께서도 명의 도용당한 피해자인지 좀 확인해야 되고요. 만약 본인께서 피해자라면은 김태환 일당들하고 전혀 공조하지 않았다는 피해자 진술을 해주셔야 되셔야 되는 겁니다
피해자 : 아니 근데 제 돈이 나간거에요?
사기범 : 본인 돈이 나갔다는 게 아니라 본인 통장이 사용됐다는거에요. 3월 17일 날 영등포 문래동 문래 지점이 개설된 곳이에요
피해자 : 저는 그런적이 한 번도 없어요
사기범 : 통장으로 인해서 예 예 아 그 통장으로 인해서 지금 본인께서 인증 못하신 통장이라도 불법으로 사용되가지고 그 통장으로 인해서 피해 보신 분이 26번이 발생한거구요. 피해보신 분들이 본인한테 지금 본인 통장으로 입금했으니까, 본인 통장으로 입금을 제가 본인한테도 인제 고소 고발까지 접수된 상태고 내일 이 부분이 있어서 본인께서 김태환 일당들에게 대가를 받고 통장을 판매했다든지
피해자 : 이름이 뭐라고요?
사기범 : 김태환이요. 대가를 받고 명의 제공했던 가해자인지 확인하셔야 되고요. 만약7 본인께서 피해자라면 김태환 일당들하고 전혀 공조하지 않았다는 피해자 진술이 있어야 해주셔야 되는 겁니다. 이해되시나요?
피해자 : 네. 근데 어딜 가야하나요? 제가?
사기범 : 아 어딜 가는게 아니라 제가 사건도 내용을 좀 조금 더 고지해드리고 좀 이따가 녹취 전화로 조사 진행할 거에요. 그때 제가 절차 다 질문 드리면 본인께서는 아시는 대로 진술을 해주시면 되는겁니다. 있으면 있다 모르면 모른다 그렇게 진행해주시면 되는거에요. 이해되셨나요? 사건고지 좀 더 해 드리겠습니다. 또한 이번에 검거된 범인들 다수가 카드사, 보험사, 통신사 근무한 경력이 좀 확인되었구요. 김태환이란 사람은 농협에서 8년 간 과장으로 근무한 경력이 확인되었어요. 현재 이번 사건에 연루가 되어, 피해 전화 주신 분들이 전국적으로 200 여 분이 넘는 상황이었구요. 제가 수사하는 과정에서 50여 분 정도는 김태환 일당들에게 금전적인 대가, 많게는 1500만까지 받고 통장 판매한 사실이 확인되었습니다. 판매하신 50 여명은 현재 구속이 되어 강압 수사 진행하고 있구요. 본인을 포함한 150명은 김태환 일당과 금전적인 거래 내역이나 통화 문자에 대해 전혀 확인된 게 없기 때문에, 일단 녹취되는 거고요. 녹취 전화기를 써야 되는 부분이에요. 간단하게 조사할 건데 1차 조사는 녹취 조사로 진행되고 있습니다. 이 녹취 자료는 본인 대신 재판 1차 공판에 판사님께 증거 자료 채택되오니 본인께서 아시는 대로 신중하고 솔직하게 답변해 주셔야 되는 겁니다. 또한 당부드리고 싶은 말은 녹취 과정 중에 제 3자의 목소리가 들린다거나 집안에 소음이 들리실 경우 처음부터 재녹취 진행이 되요. 이 점 주의 부탁 드리고요. 또한 이번 사건 검거가 된 범인들이 일반인이 아니라 금융권 종사한 공무원이 검거됨으로써 전 금융권 상대로 금융 감독원과 합동으로 내사중인 특수 사건이에요. 그러면 본인께서 제3자에게 본 사건을 발설하시게 되면은 본인께서 벌금형이 될 수 있습니다. 현재 발설을 금지하고 있으니까, 이 점 숙지하시기 바랍니다.
피해자 : 가족들한테도 물어보면 안되는거에요?
사기범 : 가족들한테 본인 일단 피해자 입증 받으시면 가족한테 얘기해도 됩니다. 본 사건에 대해서 다른 분들한테는 지금 본인이 피해자 입증 받기 전까지는 다른 뭐 가족분들이라든지 제3자 분들한테 발설하면 안되는거구요. 아니 본인께서 뭐 가해자인지 피해자인 저희한테 확인된게 없잖아요. 거의 조사 끝나고 본인께서 피해자 입증 받으시면은 본 사건에 대해서 가족들한테 얘기해도 상관 없습니다
피해자 : 끝나면 저한테도 연락이 오나요?
사기범 : 제가 일단 1차 피해자 조사 끝나고 검사님 바로 연결되실 거에요. 검사님 연결되시면 본인께서 무혐의 처분 받으시든지 뭐 가해자 통해서 불법 통장 개설해 가지고 뭐 혐의점 없으시면은 무혐의 처분 받으시는 거고 뭐 혐의점이 있으면은 저희 측으로 오셔가지고 뭐 강압수사를 진행이 되는 겁니다
피해자 : 네 알겠습니다
사기범 : 이해되셨나요?
피해자 : 네
사기범 : 현재 지금 통화하고 있는 장소가 어떻게 되시죠? 자택이신가요? 사무실이신가요?
피해자 : 예 사무실이요
사기범 : 사무실에는 직장 동료분 계시잖아요
피해자 : 네 지금 밖으로 복도로 나오긴 했는데
사기범 : 아 복도에 계시고 지금요?
피해자 : 네
사기범 : 앞에서 말씀 드렸지만 본인 통화 중에 뭐 제3자 본의 아니게 제3자 말소리 나오면 벌금 나올 수 있으니까 이 점 주의 부탁 드릴게요. 법령입니다. 또한 본인께서 녹취 조사 중에 사건에 대해서 은폐 또한 은닉하실 경우 형법 153조 1 다시 2항 증거인멸죄, 형범 152조 위증죄, 형법 132 1항 공무 집행 방해 죄가 추가되므로 이 점 숙지 부탁드립니다. 잠시 기다리면 바로 녹취 조사 진행하도록 하겠습니다. 저는 서울 중앙 지검 첨단 범죄수사 1부 박상욱 수사관입니다. 당사자 본인 (삐-) 맞습니까?
피해자 : 네
사기범 : 어 어 (삐-) 맞습니까?
피해자 : 네
사기범 : 핸드폰 번호가 010 (삐-) 맞습니까?
피해자 : 네
사기범 : 네 본인 확인되었구요. 본인 현재 직급이 어떻게 되십니까?
피해자 : 그냥 사원인데요
사기범 : 회사원이시고요
피해자 : 네
사기범 : 예 본인 경기도 수원시 팔달구 거주하고 있다는 42세 삼성 김태훈님 전혀 모르십니까
피해자 : 네 전혀 모릅니다
사기범 : 제가 2017년 3월 17일 영등포구 문래동 몰래 집에서 농협하고 기업 은행 생각도 통장을 직접 계산 사실 있습니까
피해자 : 아니요
사기범 : 제가 뭐 전혀 없으시고요. 본인 혹시 가족분들이나 제삼자 분들에게 본인 명의 통장을 양도할 수 있나요
피해자 : 아니요
사기범 : 전혀 없으시고요
피해자 : 네
사기범 : 일단 저희가 범죄에 사용된 농협하고 기업 은행 회사 통장은 동결 처리 진행하겠습니다. 그래서 종결 처리가 뭔지 아시나요
피해자 : 그냥 이용 못하게 한다는 건가요?
사기범 : 비슷한 맥락인데 상식적으로 사용 못하게 하는 겁니다. 범죄자 어떻게 저희가 일단 압류했고 저기 전화 드린 겁니다. 실제로 범죄 사용된 통장 농협 2500만원 기업 850만원 도합 3350만 원부터 거래 이관된 상황이 있고요. 많은 금액이 불법 거래 기간 동안 본인께서 전혀 인지를못하셨나요
피해자 : 네 모르는 일인데요
사기범 : 전혀 모르겠어요. 자 본인께서 범죄 정도에 이제 통장이 못 하셨습니다. 본인 앞으로 제3의 불법 계좌 밖엔 어떻게 충분히 있다고 판단이 되고 김태환 일당과 불법 거래하셨는지 금융감독원을 통해서 본인 전 계좌로 직접 아주 정중하게 될 거예요. 그러면 고객님께서 해주신 금액 건을 관리하게 진술을 해주셔야 돼서 대출해 주실 때 고객님 개인 정보에 계좌 번호 비밀 번호는 녹취 전화 전화 이기 때문에 절대 말씀하시면 됩니다. 예를 들어 국민은행에 이천 정도 사용 사용하시죠. 제가 한 게 있다. 두개 있다. 이런 식 간략하게 금융권 상호하고 사용의도만 도와주셔야 되는 겁니다. 이렇게 진술을 아직 안하신 거는 그대로 제가 동결 처리하게 될 것입니다. 본인 현재 사용 중이신 금융권 적금 예금 청약 만약 통장 씨엠에이 보험 자금이 혹시 상품이 있으시니까 진술해주세요
피해자 : 자세하게는 모르는데 어떤 통장 말씀하신 가요
사기범 : 아 본인이 사용하신 금융권만 취소하시는 거예요
피해자 : 전체 다요
사기범 : 예 지금 법 조치 진행하시는 거 같고 이거 취소를 해가지고 저희 계좌 추적 쓸 때 본인 소유 재산이 뭐 그니까 왜 다른 건 다 치과통 제 직통 번호 지점에서 십년이고요
피해자 : 아우 자료 사용하는 거는 기업 은행에서 통장했어야
사기범 : 기업에 뭐 아까도 말씀하시고 이치 보면 지금 적금이 적금 청약 말씀이라도 그렇게 이제 문제가 되시더라고요어떤
피해자 : 그런걸 잘 모르겠어요 어떤 이유인지
사기범 : 선생님 앞으로 인제 지금 기업 은행 고생하시다가 하나 있다. 신청이 되다 보니까 자유롭게 돈을 넣다 보니 자산을 넣다 뺐다 하시는 거죠.
피해자 : 네 월급 들어왔다 나갔다
사기범 : 근데 왜 제가 딱딱 그거 이쪽에 통장으로 말씀을 말씀하시는 겁니다. 방법을 찾아 이게 뭐 생각 공장에 다 보고를 그 통장을 말씀이 안 되는 거예요. 기업 은행에 통장도 하있으시고 다른 건 없으시고 계속 이렇게요
피해자 : 네
사기범 : 네 하나 이용하시는 거고요
피해자 : 그리고 농협에도 하나 있고요
사기범 : 농협에도 어떻게 되신 거 있으신가요 입출급인가요
피해자 : 입출금일거에요
사기범 : 입출금이요? 입금 출금 계속적으로 이렇게 이렇게
피해자 : 입출금용이요
사기범 : 예예 직원분이 하나 있으시고요 다른 금융 거든요
피해자 : 씨티하니까
사기범 : 씨티도 이쪽은 것인가요
피해자 : 네
사기범 : 요청하시고요 다른건이요
피해자 : 다른해 보셨어요
사기범 : 최대한 받아 주고 사용하시는 게 지금 보니까 개인 농협시키고 다른 은행은 본인께서 뭐 있더라도 회사 아이디를 안 하시는 계좌 드리잖아요 신용 계좌로
피해자 : 예 해서 그렇게 사용하는 거 아닐까요
사기범 : 예 신한 계좌랑 뭐 신한 계좌 저희가 법 처리 진행시켜도 보낼 필요한거잖아요. 예 그게 모르 통장 자체 동의서 제출하시고 이렇게 안 가는 부분은 진행을 안 해주셔야 되는 거예요. 아 그거 뭐 신용 카드 사용하십니까
피해자 : 네
사기범 : 어디 사용하십니까 신용 카드 는요
피해자 : 신용 카드가 체크 그냥 집
사기범 : 전화 주시고요 그리고요
피해자 : 음 일단은 17 하나 남겨 못 받고
사기범 : 뭐 그 신용 카드입니까
피해자 : 시점 이후에 다른 신용 카드 신용 카드 아니시는 것들 제가 할부를 해주셔서 아시겠지만 지금 생활비는 아 아시지만 사용하시고
사기범 : 다른 거 다음에 뭐 신용 카드는 본인께서 옛날에 만들었는데 해주셨는지 안 되지 본인께서 모르시는 거고요 예 알겠습니다 시켜놓겠습니다 본인이 직접 하신 보험 상품이 있으십니까
피해자 : 아밖에 없어요
사기범 : 솔직하게 다시 보상법 쓰신 거구요 예 알겠습니다 그렇게 진행하신 게 기업의 정도 하나 농협 있어도 하나 십일 정도 하나 신용 카드 진짜 이용하시고 보험 이용을 하신다 진짜 였어요 뭐 조금이라도 이제 생년월일 말씀 중에 대신에 그럼 없으신 거구요
피해자 : 예
사기범 : 예 알겠습니다 본인 사진 금융권 외에 다른 금액 금액하게 되면 채권 종결 처리되시는 게 진행이 될 거예요
피해자 : 예
사기범 : 본인 계좌 본인 계좌 계좌 추적 앞서 본인 사용 사용하신 금융권에 어느 정도 자산이 있는지 진술 에이에스입니다 그 때 본인 진짜 자살하고 금융 감독원에서 확인된 금액이 편차 오십만원 이상하게 되시는 게 아니라 판단으로 정확한 자 사진사기 바랍니다 예를 들어 국민은행에 대해서 만 정도 정도 잡혀있다 하시면 백만원 이상 백오십만원 이하 이루어 지시는 겁니다 자체를 해주세요 기업이 기업의 채무다 보니까 사장이 어느 정도 될 수 있나요 지금 시점으로 해가지고요
피해자 : 네 한 담당자 통해 가지
사기범 : 구 백오십만원 이상이십니까
피해자 : 네
사기범 : 구백오십원 이상이시고 1,000만원이 하시고요
피해자 : 아 1,000만원이니까요
사기범 : 아 1,000만원 이상이시고 천오십 만 원이 아십니까
피해자 : 그니까 본인이 뭐 감액 대상 아십니까
사기범 : 모바일 뱅킹 기업 은행 모바일 예상하세요
피해자 : 네
사기범 : 모바일 뱅킹 이용하시면은 한번 접속하셔가지고 확인 부탁 드릴게요
피해자 : 잠시만요
사기범 : 예
피해자 : 여보세요
사기범 : 예 예
피해자 : 삼백만 원 정도 이게 왜 그러냐 카 들어갈 텐데
사기범 : 아 현시점 천이백만 원이고요 예 농협에 어느 정도 자산 관리 대부로 지금 약정 그때
피해자 : 만이라도한 오백만 원 정도 제가 저도 생활을
사기범 : 아버백 6동 오백일 이용하십니까
피해자 : 아니요
사기범 : 신용 회복도 받아 모바일 상환하시고 일단 오백만 정도 있다.는 거고요 시티 는요
피해자 : 잠시만요
사기범 : 예
피해자 : 여보세요
사기범 : 예 예 태강하고
피해자 : 십만원 정도 되는 거 아니
사기범 : 오십만원이고요 예 알겠습니다 본인 진술 토대로 사라지는 어떻게 진행하시라고 다 진행하고 메모 가능하시면 제가 한 사건 번호 하나 안내 드리고 검사 님 바로 연결되실 겁니다 검사님 되시면 본인 피해자 입장이나 본인 앞으로 된 고소 받고 스물 여섯군데에서 내용 무혐의 처분해주신 분이에요 본인께서 잘 받으시고 산업 센타부터 받도록 하겠습니다 사건 번호 안내드릴게요 메모 가능하십니까 메모 가능하세요
피해자 : 네
사기범 : 지금 상황이 공일칠 한글로 조사 전화 받을 때 조사요 숫자로 공 오팔 팔 뭐라고 할 때 호 관권 사건 번호가 이 공일칠 조사 공 오팔 팔호 안건입니다 잠시 기다리면 바로 검사님 되시니까 잘 얘기해주세요
사기범2 : 예 여보세요 여보세요 아 예 전화바꿨습니다 예 우선 보낼 수가 늘부터 전달 받은 사건 번호 있으시죠. 예 본인 상환을부터 사건에 전달받은 사건 번호 있으시죠. 예 본인 사건 번호 어떻게 되시죠.
피해자 : 아 이렇게 조사 금액 갚아서 한번 예이 공일칠 1405 팔팔한 건 맞으시죠.
사기범2 : 아 보시면 지금 본인 김태현 명의 도용 사건 때문에 피해자 진술 중이신 거예요 그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 우선 제가 통화 본인 확인부터 한번 해볼게요 어 예 맞으시고요
피해자 : 네
사기범2 : 네어 보내고 있어요 그리고 현재 통화하고 있는 있어요 본인 명의 휴대 전화 받으시나요
피해자 : 네네
사기범2 : 예 현재 통화해서 매치가 되시죠. 제가 장수 남겨드릴게요 그러면 자택이신가요
피해자 : 아니아 아니요
사기범2 : 아니면 직장이나 회사 근무를 하세요
피해자 : 회사요
사기범2 : 직장이시고 메모 바로 가능시죠.
피해자 : 네
사기범2 : 아 예 반갑습니다 저희 번호네 본인 사건 담당하고 있는 중앙 지금 천삼백인 제사 일부에 김주혁 검사입니다 예 아무래도 이제 본인 사건 담당 검사하다 보니까 적어도 제이랑 정도는 메모하고 기억을 해주셔야 될 것 같은데 하셨나요
피해자 : 네
사기범2 : 일단 본인이 만약에 전달받은 사건 내용 얼만큼 듣고 어디까지 현재 제가 한번 들어 볼 거구요 그리고 나서 이제 저랑 같이 보내 사건에 대한 공문을 한번 확인해 볼 거예요 공무원연까지 마무리가 되면은 제가 제 앞으로 사 방법 두가지 설명을 드릴 거고 두가지 들어오신 데 왜 본인이 진행하시고 저는 방법 한가지 선택을 하신 뒤에 진행하시면 되는 겁니다 뭐 이렇게 사건 진행은 도중에 어려운 것도 없고 복잡한 거 없습니까 제가 이제 혹시라도이 안 되시는 부분이 있으시면 바로 바로 말씀 좀 해 주시구요 어 이해하셨죠.
피해자 : 네
사기범2 : 일단 본인 성함이 전화 번호 사건 내용 한번 준비를 좀 해주시겠어요 기억 나시는 내용 만큼 만에
피해자 : 농협 은행 통장으로 채권 해당 은행 통장을 써서 어떤 사람은 해서 상환하셔도 찾아 갖고
사기범2 : 음 그러세요 그게
피해자 : 아닌가
사기범2 : 아무 것도 생각하는 건 없고 딱히
피해자 : 일 그냥 시원하는 사람이 솔직히는 삼십칠 현대 쪽에서
사기범2 : 음 일단 딱 들어오니까 뭐 대략적인 큰 틀에서 사건 내용만 이해하고 계시는 거같아요 내 명의가 어디서 어떻게 도용 당했다 돌아 그쵸 중요한 부분만 딱 보면은 저희가 이번에 김태호 일단 공부하는 과정에서 중간 부품으로 대량이 대포 통장 신용 카드 보안 카드가 현재 상태는 거고 예 김찬 일단요입니다 열명으로 보고 있어요
피해자 : 네
사기범2 : 김형종 여섯명은 저희가 건강한 상태에 있는 거고 이제 나머지 추가적인 공번 내면 현재 아실 그렇다면 이번 사건에 연루된이 백원에 개인 정보가 담긴 유에스비해야 되고 도중에 있는 겁니다
피해자 : 네
사기범2 : 개인 정보가 담긴 유에스비라는 거 언제 어디 서나 질병으로 된 모든 금융권 정보가 연락을 가능하다는 거예요 본인이 어디 금융권 이용하시고 몇 계좌 사용하시는지 심지어 유지되는 금액이 얼마가 있는지까지 일일이 확인이 가능하다는 거 고어 저희가 확인해 봤을 때 훨씬 아직까지는 본인 금융권 이용하면서 직접적인 자금 비용 받으신 게 없는 걸로 확인되시거든요 본인이 지금 잔액이 빠져나갔다거나 적금이나 청약이 해지가 되셨다거나 이런 신경 쓰시잖아요 그쵸
피해자 : 네 안녕하세요
사기범2 : 예 이제 하지만 추후에도 제 명의로 이차적인 피해가 발생이 될 경우 본인 명의 입출금 저녁에 빠져나갈 수도 있는 거고요 적금이나 청약 부분이 있다.면 이 부분은 해지가 될 수도 있습니다 조금 더 심하게 발생이 된다면 본인 명의로 대출받는다거나 마이너스 통장까지 계속해서 사용하는 경우가 있는 거구요
피해자 : 그럼 어떻게
사기범2 : 아예 제가 전체 말씀을 드릴게요 오늘 제가 이제 수사관 통해 가지고 본인 명의 도용 당했다 피해 자신 수 하셔야 된다 해가지고 없잖아요 계속 놀라고 불안하신 부분이 있을 거라 생각을 드렸지만 저희가 지금 이렇게 본인 제외하고 연락되신 분이 이백 이 분이 넘어간다고 아마 설명 드렸을 거예요 그쵸 이백은 넘는 분들이 한번 소환장 보내드리고 소송을 요구하게는 시간 조치하고 있는 거고 혹여라도 그 기간 내에 본인들 앞으로 이차적인 피해가 발생이 될 수도 있기 때문에 먼저 이렇게 유선상으로 사건을 보내드렸다는 점 이렇게 좀 양해 좀 해 주시고요 저희도 이제 본인 피해자 입장 도와드리기 위해서 이 휴대 전화 여건 통화 기록다 보니 제가 녹취를 한번 해볼 건데 단순히 통화 계속 문자 계속만으로 저희가 피해자 입장을 도와드리는데 어려움이 있는 거예요 따라서 무었보다 중요한거는 이제 본인 스스로도 나는 이번 사건 여유가 없다 기간이라 던지도 모른다 나도 전혀 정당한 피해자 다 이렇게 이자 조정을 해주시고 어필을 해주시는 게 중요한거예요 아시겠죠.
피해자 : 네
사기범2 : 현재 사건을 저희도 이제 중앙 직원 그리고 금융 감독원 이렇게 두개 기관에서 금융권 상대로 합동 대사 중에 있는 체크 사건인데 총 제가 여기서 이제 내사 중에 있는 체크 사건이 날 때 이래 사람한테 알고 있으세요 혹시
피해자 : 아니요
사기범2 : 해볼라요
피해자 : 네
사기범2 : 어 인해서 나는 거는 보통 경찰서나 이렇게 검찰청 사고 기관에서 사건을 진행을 할 때 해당일에 관련 업체가 기간에 이러 이러한 사건이 있는데 우리가 수술해야 된다 협조 좀 부탁을 한다 뭐 이쪽으로 보내는 게 당연한 거예요 하지만 현재 김찬 사건 같은 경우에 저희가 금융권에 상대로 예 저쪽 공문 보내지 않고 비밀 사건을 진행을 하고 있다.는 겁니다 왜냐면 본인도 수사관 통해서 전달 받았을 거예요 예 김찬희 자체가 없다고 농협에서 팔년간 과장급으로 금만 이렇게 해 갖고 저희가 추가적으로 건강 보험도 역시 기업 은행을 비롯한 우리 은행이나 하나 은행 뭐 생활 금고나 신용을 살리 금융권 종사 내가 또 여유가 되었습니다 제가 아까 이 김태한 일당 용의자 열명이라고 말씀 드렸었는데 실질적으로 변경이 가능한 위장약 백오십만 원 정도로 추정하고 있어요 지금 저 전화 이렇게 피해 자신 수중에 계신 분이 백원이 넘어가고 있는데 용 이자가 백오십만원이라는 거는 말도 안되는 거예요 그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 어 혹시 뭐 금융권 창구 방문해 보셨죠. 당연히
피해자 : 네
사기범2 : 네 아마 참고해 보시면 본인도 잘 아실 거예요 이 가장 큰 부담되는 양반들이 있어요 명의로 이렇게 직접 뭐 입출금 통장을 개설한다거나 이런 거 잘 안 보입니다 거의 뭐 창구 직원들 일반 보 이제 사원들이 나 대비 드려보니까 그쵸
피해자 : 예
사기범2 : 예 김 사장들도 본인들이 근무하고 있던 해당 지점에 창구 직원들 시킨 거예요 질병이 출금 계좌가 만들어라 이십만 이행을 하나 만들어 한 다음에 그 계좌를 창구 직원들에게 백오십만원이 백만원 주고 매입을 한 뒤에 범행에 사용한 겁니다 따라서 이게 어떻게 보면 이번 사건에 실질적인 용의자 이백오십만원 정도 되는 창구 직원들 현재도 이제 어디금융권 어느 지점에서 어떤 식으로 근무하고 있는지 아니면 퇴사를 했는지 이 부분은 아직까지 저희도 정확하게밖에 안 됐기 때문에 금융권은 상대로 내 사정에 있오십 뭐 대중 매체 줄 수 9통해 가지고 거래 내역이 계좌 추적 조회라고 들어오신 적 있으시죠.
피해자 : 네
사기범2 : 어 뉴스에 많이 나와가지고 정확한 뜻은 모르시더라도 이게 단어 자체 들어갔을 거예요 그쵸 못 들어갔어요
피해자 : 아니요 들어봤어요
사기범2 : 아 예 거래 내역 계좌 최초이라는 거는 이제 금융 감독원에서 제 명의로 된 전 금융권 각각의 계좌 별로 입출금 내역과 거래 내역 잔액 조회 등을 확인을 해본다는 겁니다 예 방법 통해서 이제도 혹시 와김찬 일단 될까요 어떤 불법적인 거래됐습니다 한번 확인을 해본다는 거고 만약에 하나라도 불법적인 거래 정황이 부탁이 된다면 사건 당시아서 된 이 삼천 삼백 오10만 원이 자금에 대해서는어 예 본인 앞으로 법적인 책임이 가야 되는 거구요
피해자 : 네
사기범2 : 반대로 이제 계좌 주소 조회 결과가 김찬 일단 다가오고 왔던 어떤 불법적인 거래 없고 어제 본인 또한 이제 명의 도용 당한 보관 피해자다 이런 피해자 입장이 완료되신다면 이제 차후에 피해자 치매 신고 센터라고 있어요 이 피해 자치 내신 거 센터 접속하셔가지고 제가 이번 사건에 대해서 본인이 조사를 받고 피해 보신 분들있어가지고 피해 보상 제도 신청할 수가 있는 거구요 어 이 피해 보상되도 신청하시게 되면은 이제 금융 감독원에서 심사 후에 일정 금액에 보상금을 지급해 드릴 예정이 있는 겁니다 대신 이거 같은 경우 에는 뭐 저희가 해드리는 게 아니라 피해자 입장이 마무리되시면은 본인이 직접 신청하셔가지고 조치를 받으시는 거예요 아시겠죠.
피해자 : 언제 그럼 갈수있는거요
사기범2 : 회사 입장은 이제 수사 방법 제가 아까 두가지 설명된다고 했는데 이 두가지에 따라서 6개월에서 십이개월이 안 걸리는 것도 있고 오늘 중으로 뭐 두시 간만 세 시간 걸리시는 방법도 있어요 각각에 뭐 장단점이 있습니까 있다가 한번 들어 보시고 본인이 직접 선택을 하시면 되는 거고 무었보다 중요한거는 아직까지 사건 자체가 종결된 사건도 아니고어 예 이제 본인 자체가 피해 갈지 마무리가 되신 건 아니에요 어디까지나 현재비 애자 진술 중에 계신 상태고 피해자 입장 중에 계신 상태기 때문에 예 사건 내용있어서 기타 제 삼자에게 발생하시게 될 경우 형법 백삼십이랑 공무 집행 방해 제가 추가됩니다 어 이제 여기서 제삼자 난 당연히 본인 제외한 모든 분들이 포함이 되는 거고 이제 뭐 가족분들이나 친구분들 직장 지인분들 금융권 지금 포함 어느 누구에게도 말씀하시면 안 된다는 거예요
피해자 : 네
사기범2 : 대신에 이제 본인이 피해자 입장에 마무리가 되시면은 그때는 이제 삼자 발송 가능하시게 되는 건데 이제 뭐 가족분들 친구분들 직장 지인분들 누구에게 말씀하셔도 상관이 없다는 겁니다 대신에 이제 피해자 이제 끝 나시더라도 금융권 직원 은행 직원들에게 만큼만 삼자 발송을 조회 좀 부탁드릴게요
피해자 : 예
사기범2 : 어 저희가 왜 이렇게 금융권 직원들에게 산점에서 저희 부탁 드리는 해서 제가 아까 설명 드렸었죠. 에 기억하고 있는 거 맞죠.
피해자 : 네
사기범2 : 알겠습니다 어 그럼 지금 앞으로 사건 번호 부여 받았기 때문에 저랑 같이 공문 연락 한번 확인해 볼 건데어 지금 이제 뭐 아무래도 사무실 피씨 이용하시게 되면은 주변 동료분들 만약에 시기 때문에 삼자 벌써 위험성이 또 처리되는 거예요 그쵸
피해자 : 복도에 나와있어요
사기범2 : 예 본인 휴대 전화 인터넷 사용 가능하시죠..
피해자 : 예
사기범2 : 휴대 전화로 뭐 네이버나 다음 내일 한번 접수 좀 해주시겠어요 인터넷 접수 완료되셨으면은 상단에 인터넷 페이지 수차 유알엘 주소창 보이실 거예요 http 플러스 두개를 좀 네이버 점 컴 이런 식으로 인터넷 페이지 주소창 전부 다 한번 깔끔하게 지켜주시겠어요
피해자 : 네
사기범2 : 맨 앞에 있어 가지고 쓰면 이제 그어 제가 이거 내 사정이 있는 특별 사건이라고 말씀 드렸는데 예 채권 사건 같은 경우 에는 저희가 연락되신 분들 한분 한번에 각각에 개인 아이피를 발급을 해드리고 있습니다 마찬가지로 인해서 같은 경우 에도 본인 앞으로 발급된 아이피 주소 제가 한번 안내를 해드릴 테니까 본인이 직접 입력 좀 해 주시고요
피해자 : 예? 그럼 뭐 해요
사기범2 : 어떤 걸 말씀 하신다는 거예요
피해자 : 상태 제가 그 컴퓨터가 지금 어차피 접수를 해야 되니까
사기범2 : 어 저희 검찰청 보안 직원 페이지 접속하셔가지고 사건에 대한 공문 연락 확인하시는 거예요
피해자 : 이용하려면 어떻게 하아
사기범2 : 뭐 그 입력하실 때 뭐 본인 계좌 번호 이런 말씀이신 그런 건지 아니니까 너무 걱정하지 마시고요
피해자 : 근데 현장 그러면어
사기범2 : 그러면은 어떤 방법을 하시는 거죠.
피해자 : 에에 제가 그렇게 해서 휴대폰 번호
사기범2 : 뭐 본인 사건에 대한 공이 일 날이니까 이거를 확인하셔야지 이거 뭐 저희가 메일이나 문자로 보내드릴 수도 없는 거잖아요 사건 공문인데 아니면은
피해자 : 네
사기범2 : 어 매입을 한번 대검찰청 검색을 해보시겠어요
피해자 : 예 여보세요
사기범2 : 어 대검찰청 검색하셨나요
피해자 : 네
사기범2 : 어 이제 그러면은 지금 이제 모바일 거주하시기 때문에 우측 하단에 팩스 번호 좀 보이실 거예요 그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 없이 치고 좀 변경해 주시구요 어 보시면 이제 오천 상단에 통화 검색이라고 검색창 하나 보이시죠.
피해자 : 네
사기범2 : 여기에 저희 부서명 첨단 범죄 수사를 보지만 주위에서 살고 제외하고 첨단 언제까지만 검색해 보시겠어요 첨단 범죄에
피해자 : 네
사기범2 : 인제 검색 결과 나오면서 정보마다 관리 마당 소개 마당 검찰 조회 활동 통장이랑 카드도 보이실 거예요 어 현재 맨 마지막 하튼 그래 동영상으로 분류되고 있습니다그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 어 예 동영상 카테고리 비트로 동영상 법이 보이시죠.
피해자 : 네
사기범2 : 어 이 동영상 더블 누르지 마시고 동영상 더 불입이 들어오시면 이제 저희 회사 일부에서 발부까지 이제 각각에 아이피로 아이피 주소로 되어 있는 주소창 연결 링크 보이실 거예요 여기서 제가 수 사이버 속이기 때문에 수사 일부 랭크 한번 금액을 해주시고 페이지 이동되시면 말씀해 주시기 바랍니다 어 지금 이렇게 보내신 아이피 주소가 제가 안내 드릴려고 했던 아이피 주소였거든요 지금 확인해 보시고 예 해지를 해 주시기 바랍니다
피해자 : 선생님께서 된 게 실장이라는 게 아니니까
사기범2 : 일단 동영상 법원이 누르신 거예요 혹시
피해자 : 아니요
사기범2 : 아 그 통상 법원 사이트로 이제 수사 일부에서 팔 백까지 갑자기 아이피 주소가 보이실 거구요 예 주소 미트로 이제 뭐 개인 정보 처리 방침이 나 오시는 게 아니라고 보이실 거예요
피해자 : 안보이는데요
사기범2 : 한번 동영상 더 길어 동영상 법원이 프로가 보이는 거예요 그럼 지금 오시는 길이 나 개인 정보 처리 방침 보이시잖아요
피해자 : 예 오시는 계좌 그렇게
사기범2 : 그쵸 오시는 게랑 개인 정보 처리 방침 보이시죠. 아니 동영상법원이랑이 오시는 게 사이에 공란이 보이실 텐데 여기 이제 빈칸에 일부에서 팔 백까지 갑자기 아이피 주소가 보이실 거고 거기서 수사일 분인가요 클릭을 해달라고 제가 말씀을 드린 거예요
피해자 : 잠시만요 여보세요
사기범 : 예 여보세요
피해자 : 우리는 그냥 회사가 본인이 상환해 나갔다 그 사이에 알아보시고
사기범2 : 저희 일부만 안 보이신다는 거예요
피해자 : 아니 아니우편물 전혀 안 돼요
사기범2 : 타부서도 다 보신다는 거예요 그냥 링크 자체가
피해자 : 네
사기범2 : 아홉시부터 상환 휴대 전화 규정이 이게 뭐 아이폰개월이신가요
피해자 : 아니요 갤럭신데
사기범2 : 왜냐면 이게 아이폰은 몇가지 애플사 제품은 종종 호환이 안되는 경우도 있는데 안 들어 있으면은 갤럭시 뭐 기준이 어떻게 되시죠. 휴대 전화가
피해자 : 노트 넣어
사기범2 : 놓 트 6
피해자 : 아니요 3아니면 4일텐데 잘모르겠어요
사기범2 : 아니면 포인트 아픈 휴대 전화 기다리노트 쓰려면 노트 포 뭐 충분히 후안될 텐데 혹시 뭐 지금 그 회사네 아이피 그 와이파이 잡고 계신 거예요
피해자 : 아니요 데이터로 하고있어요 저희가 계속하고 있어요
사기범2 : 아니 저 오히려 그러면 더 잘 되죠?.
피해자 : 음 안보이는데
사기범2 : 한번 네이버 어플로 작성하셔가지고 이렇게 확인하셔서 충분히 가능한 거고 그럼을 하셔도 되는 거고 아 혹시 본인 휴대폰에 뭐 이제 모바일 보증 브있으리나 뭐 안자 이런 일시납으로 만약 관련해서요
피해자 : 아니면 아니잖아요
사기범2 : 이게 아무래도 뭐 이제 본인 휴대 전화 모바일 뱅킹이나 이런 거를 이용하시다 보면은 은행사 별로 이제 뭐가라는 게 될 거예요 브있으리 될 수도 있고 알려줄 수도 있고 그쵸
피해자 : 예 그럼 당연히 오케 건데 근데 지금 상황에서도어
사기범2 : 근데 아무래도 이제 이런 뭐 뺄 수는 없기 때문에 이게 지금 뭐 포함이 안 되는 경우도 있긴 하거든요 그게 뭐 다른 부서로 보이시면은 그 부서 통해 가지고라도 접수하면 되는데 지금 뭐 다른 부서까지 다음 주신 다면서요 된 그 자체가
피해자 : 네 잠시만요 네 다시해봤는데 안 보여요
사기범2 : 다시 한번 알아 봐야 아 다시 검사 접속해보시고 이렇게 천당 범죄 입력을 해보셨는데도 확인이 안 되시는 거예요
피해자 : 네
사기범2 : 이거 그러면은 제가 말씀드릴게요 방법이 없어요 본인 휴대 전화 드린 건이 안 되시는 거는
피해자 : 네
사기범2 : 하실려면은 근데 제가 본인이 뭐 아프셔서 직접 입력을 하기 싫으시다면서요 그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 그러면은 저희가 그냥 본인 주민등록상 거주지로 이제 공문이랑 한장을 보내드릴게요 출석을 하세요 본인이
피해자 : 생각을 해야 돼요
사기범2 : 저희 중앙 지검 놓으셔야죠.
피해자 : 중앙 지검이 어디에요
사기범2 : 선생님 어디 아 위치를 모르시는 거예요
피해자 : 예 서울 어제 입금해야 되어
사기범2 : 서 초구 이제 교대역 건 아시죠.
피해자 : 거기까지 가야된다고요?
사기범2 : 예 5차만 출석을 하시면 되는 거예요 본인이
피해자 : 아 그럼 얼마 전까지
사기범2 : 공문을 확인 제가 연락을 시켜드려야지만 수술 방법에 대한 설명을 드리고 본인이 사건을 이해하신다고 뒤에 대출 받으시는 거지 컴퓨터
피해자 : 피씨로하면 안되요?
사기범2 : 피씨 같은 경우에 주변에 제삼자 분도 계실 거고 이게 뭐 피씨 같은경 이제 회사 공용 피씨잖아요 그쵸
피해자 : 네
사기범2 : 그니까 물론 이제 본인 개인 영업 목 씨긴 하지만 어쨌든 회사네 피씨기 때문에 이게 뭐 될지 안 될지 모르겠는데 한번 해보세요 그러면 아마 안 될 거예요
피해자 : 잠시만요 여보세요
사기범2 : 예 여보세요
피해자 : 페이지에서도 안 보이는데요 그런게
사기범2 : 제가 미리 말씀을 드렸었잖아 회사 내 피씨 같은 경우에는 이제 서버가 동일하기 때문에 아마 거의 다 이렇게 열람 힘드실 거라고
피해자 : 하
사기범2 : (삐-)씨가 뭐 본인이 뭐 아이피로 접속하셔가지고 하실 수 있는 방법밖에 없는데 정말 싫다고 하시니까 제가 말씀을 드리는 거예요 먼저. 그냥 이제 서류상으로 저희가 공문 보내드릴 테니까 확인하시고 나서 소환장 받아 보시고 명시된 날짜 시간을 받으셔가지고 출석을 하시는 게 낫지 않을까 싶은데 제가 말씀을 드리는 겁니다
피해자 : 근데 그 핸드폰으로 확인못하는 사람들은 어떻게 해요 그러면
사기범2 : 어 (삐-)처럼 말씀하시는 분들이 안 계셨어요. 제가 솔직하게 말씀 드릴게요.
피해자 : 아니 어떻게 저한테 전화온 번호가 저번에 경찰서에서 전화온 적 있었거든요. 어느 경찰서 이런 식으로 뜨던데
사기범2 : 그거는 지역번호있는 내선번호니까 그렇죠
피해자 : 그냥 핸드폰 번호로 전화하셔가지고 사기라고 생각을 하지. 누가 이런 식으로 해요?
사기범2 : 왜냐면 저희도 처음에는 원래 이제 저희 수사 1부 내선 번호로 연락을 드렸었어요. 근데 요즘 진짜 (삐-) 시가 말씀하신 것처럼 뭐 검찰청 검찰청에 다 국세청이다해가지고 뭐 스미싱 보이스 피싱 이런 범죄가 굉장히 많잖아요. 그러다 보니까 뭐 저희가 내선 번호 전화 드렸을 때 수사관들이랑 연락을 안 해요. 다 스팸 차단해놓으시고 넘겨버리시고 하다 보니까. 사건이 진행이 안되다 보니 저희도 이렇게 공일공 개인 휴대 전화 번호로 이렇게 지금 지급 받아 가지고 수사를 진행을 하고 있는 거구요
피해자 : 내선번호 알려주세요. 제가 전화 걸게요
사기범2 : 예 02 1301 전화하셔가지고 김준혁 검사 한번 연결시켜달라고 말씀해 주시고요
피해자 : 013이요?
사기범2 : 1301요
피해자 : 네?
사기범2 : 1301
피해자 : 1301
사기범2 : 예
피해자 : 여기다 걸면 되는거에요?
사기범2 : 02 라고 제가 말씀드렸죠.
피해자 : 02 1301
사기범2 : 이게 저희 중앙 지금 이제 대표 번호고요. 일단 저희가 그러면 (삐-) 본인 주민등록상 거주지로 공문이랑 소환장 보내드릴게요
피해자 : 아니 제가 지금 전화 건다고요 걸어볼게요
사기범2 : 아니 본인 전화하셔도 돼요 상관 없으니까
피해자 : 그러면
사기범2 : 공문이랑 소환장 보내드릴 테니까 걱정하지 마시구요 있다가 바로 전화 주시면은 그때 한번 다시 통화할게요 알겠죠?
피해자 : 네 알겠습니다
