피해예방 우수사례

’17. 5. 23. 40대 중반 남성고객이 내점하여 7백만원을 현금출금 요청함. 고객이 거주지 인근이 아닌 지점에서 출금을 요청하는 점, 평소 거래금액 대비 고액이 입금되어 있는 점 등이 의심된 직원이 고객에게 자금의 사용용도를 문의함
고객은 지인에게 빌려준 돈을 받은 것이고, 개인적인 용도로 급하게 쓸 곳이 있다고 함.
불안해하는 고객의 모습에 본부 담당자에게 사기계좌 여부를 확인해 줄 것을 요청하였고, 확인 결과 사기계좌로 확인되어 경찰 출동을 요청하고, 명의인의 도주에 대비해 정확한 인상착의를 본부 담당자에게 전달한 후 경찰이 도착할 때까지 시간을 지연시킴
몇 분 후 경찰이 도착하여 대포통장 명의인을 검거하였고, 7백만원의 피해를 예방할 수 있었음