사기범 : 10월 달부터 현재까지, 지금까지 수천 만 원의 불법 자금이 돈세탁이 되서 해외로 송출된 기록까지 확인됐습니다. 이런 사실에 대해서 본인께서 알고계셨던겁니까?
피해자 : 아니요
사기범 : 전혀 모르고 있던게 사실입니까?
피해자 : 네
사기범 : 최근에 은행으로부터 개인정보 유출에 대한 통보나 통장을 만들어 졌다는 메시지를 받아 보신 적이 있습니까?
피해자 : 아니요
사기범 : 신분증 분실하신 적은요?
피해자 : 없어요
사기범 : 전혀 없으시다는 거죠?
피해자 : 네
사기범 : 아 이 사건으로 인해서 전국 200여 명이 피해자 사기범분들이 연루가 되는데요. 예전에 개인정보 유출로 피해를 보고 분들도 있지만은 실질적으로 통장을 만들어서 판매를 한 사기범도 있습니다. 본인 진술대로라면은 김인수도 모르시고 통장에 대해서도 모른다고 하시는데요. 확실히 개인정보 유출로 인한 피해자가 맞다라면은 피해자 입증을 받으셔야 합니다
피해자 : 네
사기범 : 무슨 말씀인지 이해가 되십니까?
피해자 : 네
사기범 : 네 그 계시는 곳에서 메모 가능하십니까? 지금
피해자 : 네
사기범 : 네. 메모지하고 볼펜 준비하시고요. 어 사건이라는 것이 사건 번호가 다 있는 겁니다. 사건 번호가 있는데요. 제가 불러드리면은 메모를 하시겠습니다
피해자 : 예
사기범 : 예. 준비되셨으면 준비되셨다고 얘기해주세요
피해자 : 네 말씀하세요
사기범 : 예. 사건번호 2017
피해자 : 네
사기범 : 경제
피해자 : 네
사기범 : 51 다시 0668
피해자 : 네
사기범 : 그리고 사건명은 김인수 불법 도박 사건
피해자 : 네
사기범 : 메모하신 겁니까?
피해자 : 네
사기범 : 음 현장에서 발견된 농협이랑 안하는 대포 통장에 대해서는 본인 의사 상관없이 동결 처리했습니다. 아 금융감독원 측에서, 고객님께서도 동의하시는 겁니까?
피해자 : 네
사기범 : 그 농협이랑 하나 은행은 뭐 직접 현재 거래가 있으신 겁니까?
피해자 : 농협은 거래...
사기범 : 농협은 거래 하십니까?
피해자 : 예
사기범 : 음 하나은행은요?
피해자 : 안 해요
사기범 : 하나는 거래가 없으시고 농협만 거래를 하신다는 거죠. 농협을 제외하고는 또 기타 어떤 금융권에서 거래가 있으신겁니까?
피해자 : 왜요?
사기범 : 예 이 부분에 대해서 금융 감독원 측 서류로 남겨드리는 부분입니다
피해자 : 성함 한번만 말씀해 주시겠어요?
사기범 : 성함이요?
피해자 : 네
사기범 : 예. 전주 지방 검찰청에 금융 범죄 수사과 그리고 서영일 수사관입니다. 메모 하세요
피해자 : 서영일이요?
사기범 : 네 서영일입니다
피해자 : 제가 그럼 전화를 좀 이따 다시 드려도 괜찮을까요?
사기범 : 좀 이따요?
피해자 : 네. 5분 뒤에 다시 전화 드리겠습니다.
사기범 : 뭐 신뢰가 안 가시는 겁니까? 지금?
피해자 : 네
사기범 : 어떤 부분에 대해서 신뢰가 안 가신다는 거에요?
피해자 : 제가 경찰서로 다시 전화드릴게요
사기범 : 아니 사건을 저희 검찰청에서 담당을 하고 있는 경찰서에 전화를 해서 뭐 어떻게 한다는 겁니까?
피해자 : 검찰청에 전화드릴게요. 전주 지검 검찰청에
사기범 : 제가 지금 전화를 지금 저희 지금 전주 지검에서 제가 지금 전화를 드렸는데 뭘 또 전화를 한다는 겁니까?
피해자 : 지검 전화 번호로 전화드릴게요.
사기범 : 어떤 부분에 신뢰가 안 가시는 겁니까? 제가 한번 여쭤볼게요
피해자 : 핸드폰으로 전화 와가지고
사기범 : 이게 핸드폰이 아니고요. 저하고 본인께서 통화 내용이 정리되는 과정에서 녹취로 진행이 되고 있습니다. 저희 검찰청 방음 도청 녹음전화입니다
피해자 : 010인데요?
사기범 : 네 010으로 떴지만은 저희 검찰청 방음 도청 녹음 전화입니다. 왜냐면 오늘 진행하냐면은 요번 주 금요일에 김인수 1차 공판이 열립니다. 1차 공판 때 본인께서 피해자 입증을 했다는 증거자료가 법정에서 유리하게 활용이 되기 때문에 전반 과정에 대해서 녹취로 진행을 하는 겁니다
피해자 : 제가 전주 지검으로 전화 드릴게요
사기범 : 그리고 조사를 진행하면서요. 단 한 번도 개인 정보에 대해서 여쭤보는 게 한번도 없습니다. 그렇죠?
피해자 : 네
사기범 : 수사를 진행하면서도 여쭤보지 않을 거구요. 잠시 뒤에 또 이번 사건 담당 검사 님께서 본인 앞으로 사건 공문을 발송해 드릴 겁니다. 공문을 발송해 드리고 피해자 입증을 하는 것도 저희가 어떻게 해라 하는 것이 아니고, 본인께서 네이버나 다음 창에 들어가서 저희 검찰청 홈페이지로 또 직접 등록을 하는 겁니다. 이상할게 하나도 없습니다. 본인께서 뭐 생각하는 그런 이상한 게 하나도 없는 겁니다. 더 이상한 전화도 아니고요
피해자 : 네
사기범 : 단지 이 계좌에 대해서 여쭤보는 이유는 금융 감독원 쪽에 서류를 제출하고 있는데, 금융 감독원 측에서 만약에 본인이 지금 명의가 유출
- 출처 : 금융감독원 -
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