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(유안타증권)대포통장주 창구 현금 출금시도시 차단 예방

피해예방 우수사례

제목(유안타증권)대포통장주 창구 현금 출금시도시 차단 예방2023-04-27 22:11
작성자

주제 : 금융회사 직원의 지혜로운 대응으로 피해를 예방한 사례

1. 발생일 : 2019.09.24
2. 피해예방금액 : 10,800,000원
3. 발생장소 : 유안타증권 금융센터창원지점
4. 사건요약 :
9/23 손종희가 금융창원지점에 내방, 8년이상 거래가 없던 CMA계좌의 카드를 재발급함.
9/24 11시경 지점에 전화하여 현금 1천만원을 출금할테니 현금준비를 요청하였고,
손종희 동일명의 기업은행에서 1천8십만원이 입금되었으나 장기간 거래가 없던 계좌라 의심하였고,
준법감시팀에 피해여부 확인을 요청하여 피해임을 인지하고 출금을 차단함
[상세내용은 첨부파일 참조 바람]

- 출처 : 금융감독원 -

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