피해예방 우수사례

제목IBK기업은행 보이스피싱 피해예방 우수사례(원효로지점)2023-04-26 21:48
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주제 : 유관기관간 신속한 공조를 통해 피해를 예방한 사례



’17. 5. 23. 40대 중반 남성고객이 내점하여 7백만원을 현금출금 요청함. 고객이 거주지 인근이 아닌 지점에서 출금을 요청하는 점, 평소 거래금액 대비 고액이 입금되어 있는 점 등이 의심된 직원이 고객에게 자금의 사용용도를 문의함
고객은 지인에게 빌려준 돈을 받은 것이고, 개인적인 용도로 급하게 쓸 곳이 있다고 함.
불안해하는 고객의 모습에 본부 담당자에게 사기계좌 여부를 확인해 줄 것을 요청하였고, 확인 결과 사기계좌로 확인되어 경찰 출동을 요청하고, 명의인의 도주에 대비해 정확한 인상착의를 본부 담당자에게 전달한 후 경찰이 도착할 때까지 시간을 지연시킴
몇 분 후 경찰이 도착하여 대포통장 명의인을 검거하였고, 7백만원의 피해를 예방할 수 있었음

- 출처 : 금융감독원 -

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