주제 : 유관기관간 신속한 공조를 통해 피해를 예방한 사례
□ (활동내용) 특정 자동화기기의 거래 내역을 실시간으로 조회하여 의심거래*가 포착되면 관련 지점 직원들이 경찰신고 및 범인 검거에 협조한 사례
* 동일인이 특정 자동화기기에서 장시간 거래, 동일인이 여러 기기 사이를 이동하며 거래, 핸드폰 통화하며 인출 또는 이체거래 등
o 청원경찰 등이 상시적으로 기기 인근의 탐문 활동하며, 의심거래 포착 시 주 담당자에게 안내하여 자동화기기 거래 상황 및 특정 계좌에 대한 실시간 거래 확인
o 혐의점이 확인되는 경우, 1인은 경찰 신고를 하고 나머지 직원은 자동화기기를 경계하며 경찰이 영업점 도착 즉시 의심 거래자 인계 및 조사 협조
□ (예방결과) 2021년 5월 울산북금융센터 범인검거 5명에 주요 활약하였고, 그 외 울산지역에서 포착한 의심계좌 입금 거래가 있는 경우 해당 지점에 연락하여 자동화기기 송금책 검거에 주도적 역할을 함
□ (의의) 의심거래 포착 후 경찰신고를 하고, 경찰조사 결과 이상이 없는 경우 고객이 은행 및 직원 상대로 민원 등을 제기할 경우에 대비하여, 신고지침 및 제도적 규정 마련 필요
- 출처 : 금융감독원 -
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